英科再生资源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 英科再生资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司代码：688087 公司简称：英科再生 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

英科再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再生"） 的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、 公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司 独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任；1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理 ...

国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生预计 2024 年度日常关联交易事 项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表 决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的 2024 年度日常关联交 易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并 遵循 ...

英科再生是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再 生资源的回收、再生、利用业务，公司创新地打通了塑料循环再利 用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独 创企业。 公司在全球拥有六大生产基地，分别位于山东淄博、上海奉贤、 安徽六安、江苏镇江、马来西亚和越南。公司产品已经远销美洲、 欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的120多个国家和地区，为全球12000多 家客户提供优质的产品与服务。作为 A 股科创板节能环保领域独具 商业模式的一家公司，近 3 年（2021-2023）保持主营业务稳健增长， 英科再生资源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，推动英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"或"公司"）持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，公司制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，并于 2024年 4月 15日经公司第四届董事会第十次会 议审议通过。 公司自 2021 年登陆科创板以来，在治理结构、内控制度、信息 披露制度等方面不断健全完善，公司深刻认识到，提高上市公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-021 英科再生资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 15 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议 和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就 本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2、2022 年 ...

目 录 | | | 二、资质(证明)材料复印件……………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1882 号 我们认为，英科再生公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 英科再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英科再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英科 再生公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-020 英科再生资源股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日 （星期一）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开 ...

（一）机构情况 | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | --- | --- | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | | 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | | 业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | | 生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-015 英科再生资源股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常 关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业 必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影 响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依 赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，除关联董 事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、 监事一致认为公司预计的 20 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-012 英科再生资源股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可 供分配利润为人民币 767,627,608.75 元；公司 2023 年度实现归属于 母公司股东的净利润为人民币 195,653,653.20 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润，本次利润分配方案如下： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.15 元（含税），公 司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另 ...