国金证券股份有限公司 关于英科再生资源股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为英科再生 资源股份有限公司（以下简称"英科再生"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对英科再生预计 2024 年度日常关联交易事 项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表 决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的 2024 年度日常关联交 易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并 遵循 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-021 英科再生资源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 15 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议， 分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相 关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议 和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就 本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全 体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2、2022 年 ...

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-020 英科再生资源股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日 （星期一）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开 ...

目 录 | | | 二、资质(证明)材料复印件……………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1882 号 我们认为，英科再生公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 7 页 英科再生资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英科再生资源股份有限公司（以下简称英科再生公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英科 再生公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 ...

（一）机构情况 | 共设施管理业，租赁和商务服务业，科 | | | --- | --- | | 学研究和技术服务业，金融业，房地产 | | | 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿 | | | 业，文化、体育和娱乐业，建筑业， | | | 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫 | | | 生和社会工作，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 | 组织形式 | ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-015 英科再生资源股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2024 年度日常 关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业 必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影 响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对关联人形成较大依 赖，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，除关联董 事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、 监事一致认为公司预计的 20 ...

INTCO Recycling Resources Co., Ltd. Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 To adhere to the principle of "investors first" and uphold the interests of all shareholders, INTCO Recycling Resources Co., Ltd. (hereinafter referred to as "INTCO Recycling" or "the company") has formulated the "Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024", which was approved by the 10th meeting of the 4th board of directors. Since listing on the Shanghai Stock Exchange's STAR Market in 2021, the compan ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-012 英科再生资源股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）期末母公司可 供分配利润为人民币 767,627,608.75 元；公司 2023 年度实现归属于 母公司股东的净利润为人民币 195,653,653.20 元。经董事会决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润，本次利润分配方案如下： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.15 元（含税），公 司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额并将另 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-009 英科再生资源股份有限公司 关于投资建设越南英科清化（二期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次投资属境外投资项目，尚需按照中国法律、法规及 《企业境外投资管理办法》的规定执行；同时，本次投资需要经 过越南政府的审批，项目的实施存在不能获得批准的风险，并且 在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、 公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺 延、变更、中止或者终止的风险。 2、项目资金来源为自有资金或其他自筹资金，存在诸如不 能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风 险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安 排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项 目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。 投资项目名称：越南英科清化（二期）项目 投资金额及来源：总投资约 6,000 万美元，来源为自有资金或 其他自筹资金 项目实施主体 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-008 英科再生资源股份有限公司 关于实际控制人、董事长完成股份增持计划 暨实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：英科再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、董事长刘方毅先生基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金或自筹资金，自 2023 年 12 月 21 日起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额不 低于人民币 400万元且不超过人民币 800万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东英科环保再生资源股份有限公司关于实际控制人、董事长增 持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-052）。 增持计划实施结果：截至本公告日，刘方毅先生于 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 15 日通过上海证券交 ...