本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民 币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额 为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金 （含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币 35,816.72 万元。具体情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法 ...

第一个归属期符合归属条件及 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件及 调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-004 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘若鋆女士召集和主持。会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023年年度报告及报告摘要的议案； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规 定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过 程中，未 ...

上海谊众药业股份有限公司 容诚审字|2024|200Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 RSM 容 诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0032 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊众公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 ...

一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 5 与 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举了公司第二届董事会 成员并完成董事会换届。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举具有专业会计资格 的独立董事熊焰韧女士担任第二届董事会审计委员会主任委员，选举独立董事孙春萌先生、董 事孙菁女士为审计委员会委员。 上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以 及《上海谊众药业股份有限公司章程》和《上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守， 勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如 下: 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起实施）的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司董事、副总经 理孙菁女士担任 ...

上海谊众药业股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.mof.gov.cn）" 进行查 【RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 关于上海谊众药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]200Z0049 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海谊众药业股份有限 公司（以下简称上海谊众公司）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具了容诚审字[2024] 200Z0031 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 ...

一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 上海谊众药业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结 合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。《关于公司董事、监事 2024 年薪酬方案 的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》已经 2024 年 4 月 3 日 召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过，现将具体内容公告如下： 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-009 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇； 非独 ...

上海谊众药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等 法律、法规，规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司的内部制度要求，认真 履行独立董事的职责与义务，充分行使独立董事的职权，积极、有效地参与公司董事会、董 事会专委会、股东大会，并对相关议案与事项进行充分审议与讨论，发表独立意见，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2023年任职期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 熊焰韧女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。 1994年8月至1997年8月，任职扬州大学商学院教师；2000年8月至今，任职南京大学商学院教 师。2017年至2018年在哈佛大学商学院参加案例教 学与开发培训，兼任中国总会计师协会中 国管理会计实践创新平台咨询专家，哈佛大学商学院案例开发workshop成员，中国会计学会 《会计研究》匿名审稿专家，美 ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国金证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊 众"、"上市公司"、"公司"）持续督导保荐机构，对公司2023年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 朱玉华、顾兆廷 （三）现场检查人员 朱玉华、顾兆廷 （四）现场检查时间 1、对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； 2、察看上市公司主要生产经营场所； 3、查看公司 2023 年召开的历次三会文件、会议记录，并与指定网络披露的相关 信息进行对比分析； 1 4、查阅并复印上市公司 2023 年度募集资金台账、募集资金运用凭证、募集资金 专户银行对账单等资料； 5、查阅并复印上市公司 2023 年度建立或更新的有关内控制度文件； 6、查阅 ...

第三条 公司董事由股东大会选举产生，每届任期3年，但因换届任期未满3 年的或因其他原因离职的除外。任期届满，可以连选连任。 上海谊众药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公 司法》 ")、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法 律、行政法规、规范性文件和《上海谊众药业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二章董事会组成及职权 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举可 当选董事。 第四条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事会设董事长1名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司 ...