■ 四、《股东大会议事规则》的修订： 下述修订中，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号 变化的做相应调整。 ■■■ 上述相关制度的修订中，《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的修订尚需提交 股东大会审议。 特此公告。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025年4月23日 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-017 上海谊众药业股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开了第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公 司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）、《公 司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定和公司2022 年第四次临时股东 ...

上海谊众药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等 法律、法规，规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司的内部制度要求，认真 履行独立董事的职责与义务，充分行使独立董事的职权，积极、有效地参与公司董事会、董 事会专委会、股东大会，并对相关议案与事项进行充分审议与讨论，发表独立意见，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年任职期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周爱武先生，1970年11月出生，中国国籍，博士，研究员。1997年在南京大学生物化学 系取得生物化学博士学位后，一直在英国剑桥大学血液学系工作。2006年-2010年期间，担任 Basic Science Lecturer，独立领导科研小组工作。2011年晋升为 Senior Basic Science Research Fellow。2012年获得上海高校特聘教授(东方学者)团队岗位计 ...

上海谊众药业股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | M | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第八章 | 通知 37 | ...

上海谊众药业股份有限公司 （二） 是否存在影响独立性的说明 本人未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关 系；不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不能担任公司独立董 事的情形，具备担任公司独立董事的资格。 作为独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《独立董事管理办法》中关于独立性的要求，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）2024年度出席董事会和股东大会会议情况 独立董事2024年度述职报告 作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等 法律、法规，规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司的内部制度要求，认真 履行独立董事的职责与义务，充分行使独立董事的职权，积极、有效地参与公司董事会、董 事会专委会、股东大会，并对相关议案与事项进行充分审议与讨论，发表独立意见，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 ...

现将本人2024年任职期间的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 上海谊众药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等 法律、法规，规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司的内部制度要求，认真 履行独立董事的职责与义务，充分行使独立董事的职权，积极、有效地参与公司董事会、董 事会专委会、股东大会，并对相关议案与事项进行充分审议与讨论，发表独立意见，切实维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 熊焰韧女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，副教授。 1994年8月至1997年8月，任职扬州大学商学院教师；2000年8月至今，任职南京大学商学院教 师。2017年至2018年在哈佛大学商学院参加案例教 学与开发培训，兼任中国总会计师协会中 国管理会计实践创新平台咨询专家，哈佛大学商学院案例开发workshop成员，中国会计学会 《会计研究》匿名审稿专家，美 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-012 上海谊众药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部 分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预订可使用状态的时间进 行延长。本次延期未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途， 不会对募投项目的实施产生实质性影响。公司独立董事对该事项发表了同意的独 立意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）对该事项出具 了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-013 上海谊众药业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"或"上海谊众"） 董事会将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人 民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净 额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计 师事务所容诚验字【2021】201Z0 ...

容诚专字[2025]200Z0163号 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海谊众药业股份有限公司 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚专字[2025]200Z0163号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海谊众药业股份有限 公司（以下简称上海谊众公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]200Z0042 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，上海谊众公司管理层编制了后附 的上海谊众药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是上海谊众公司管理层的责任。 我 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 上海谊众药业股份有限公司对 会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-014 上海谊众药业股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结 合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度 董事及高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事及高级管理人员 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、薪酬方案具体内容 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇； 非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 2、独立董 ...