上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 股票简称：上海谊众 股票代码：688091 二〇二五年五月 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后 时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及 股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分 钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股 东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 上海谊众药业股份有限公司 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 议案八：《关于聘请容诚会计师事务所（ ...

上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 股票简称：上海谊众 股票代码：688091 二〇二五年五月 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2024年度股东大会会议资料目录 | 2024年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年度股东大会会议议程 3 | | 2024年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年年度报告及报告摘要的议案》 5 | | 议案二：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》 6 | | 议案三：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度权益分派方案的议案》 7 | | 议案四：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案五：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》 9 | | 议案六：《关于上海谊众药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》 10 | | 议案七：《关于上海谊众药业股份有限公司董事2025年薪酬方案的议案》 1 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-020 上海谊众药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月29日 至2025年5月29日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15- 15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月29日 14点00分 召开地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路79号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-020 上海谊众药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

国金证券股份有限公司关于 上海谊众药业股份有限公司首次公开发行股票 二、公司基本情况 | 公司名称 | 上海谊众药业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688091 | | 注册地址 | 上海市奉贤区仁齐路79号 | | 主要办公地址 | 上海市奉贤区仁齐路79号 | | 法定代表人 | 周劲松 | | 实际控制人 | 周劲松 | | 董事会秘书 | 方舟 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 三、保荐工作概述 （一）尽调推荐阶段 并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构 | BJJG1395 | 经中国证券监督管理委员会于2021年8月3日发布的《关于同意上海谊众药 业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595号）同 意，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊众"、"公司"、"发行人"）向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,645.00万股，每股面值1元，发 行价格为每股人民币38.10元，募集资金总额为人民币100,774.50万元，扣除发 行费 ...

公司实际控制人周劲松系上海杉元企业管理合伙企业(有限合伙)、上海谊兴企业管理合伙企业(有限合 伙)之普通合伙人、执行事务合伙人。 公司于2025年4月25日收到上海谊兴出具的《提前终止减持计划暨减持结果告知函》。上海谊兴已于 2025年3月20日至2025年4月25日(窗口期等不得减持期间未减持)通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,065,438股，占公司总股本的0.9992%，减持总金额为82,773,703.58元。同时，上海谊兴根据减持实施 情况及减持计划安排等情况，决定提前终止本次减持股份计划。公司控股股东、实际控制人周劲松未参 与本次减持计划。 本次减持计划实施前，上海谊兴持有公司股份4,862,000股，占公司总股本的2.35%。上述股份来源为公 司首次公开发行前及实施资本公积转增股本取得的股份，且已于2024年9月10日解除限售并上市流通。 | 股东名称 | 上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙) | | | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | √是 □否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-019 上海谊众药业股份有限公司关于 参加 2024 年度科创板创新药行业集体业绩说明会 暨召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布 公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 8 日下午 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板创新药行业集体业 绩说明会，并同时召开 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营 ...

减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 2 月 26 日披露了《上海谊众药业股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（2025-003），公司股东上海谊兴拟通过集中竞价的交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过 2,065,892 股，不超过公司总股本的 1%。公 司控股股东、实际控制人周劲松先生承诺不参与本次减持计划。 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-018 上海谊众药业股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）股 东上海谊兴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海谊兴"）持有公司股 份 4,862,000 股，占公司总股本的 2.35%。 上述股份来源为公司首次公开发行前及实施资本公积转增股本取得的股份， 且已于 2024 年 9 月 10 日解除限售并上市流通。 | | | 2 公司于 2025 年 4 ...

上海谊众（688091）公告，公司股东上海谊兴企业管理合伙企业(有限合伙)提前终止减持计划。上海谊 兴于2025年3月20日至2025年4月25日通过集中竞价交易方式减持公司股份206.54万股，占公司总股本的 0.9992%，减持价格区间为39.36～40.62元/股，减持总金额为8277.37万元。减持后，上海谊兴持有公司 股份279.66万股，占公司总股本的1.35%。公司控股股东、实际控制人周劲松先生未参与本次减持计 划。 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □ ...