重要内容提示： 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-032 上海谊众药业股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 股东持股情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开了第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，详情请参阅公司于 2024 年 8 月 8 日披露的《上海谊众药 业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-023）及《上海 谊众药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》的有关规定，回购方案需经股东大会决议的， 上市公司应当在股东大会召开前三日，披露股东大会的股权登记日（即 2024 年 8 月 21 日）登 ...

上海谊众药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 上海谊众药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：上海谊众 股票代码：688091 二〇二四年八月 上海谊众药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 5 | 上海谊众药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司股东大会规则》以及《上海谊众药业股份有限公司章程》、《上海谊众药业股份 有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定公司2024年第一次临时股东大会会 议须知。 一、为确认出席 ...

公司 2024 年 8 月 7 日收盘后登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-031 上海谊众药业股份有限公司关于回购股份事项 前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 7 日召开了第二 届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，详情请参阅公司于 2024 年 8 月 8 日披露的《上海谊众药 业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-023）及《上海 谊众药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2024-028）。 根据《上市公司股份回购规则》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》的有关规定，公司需披露董事会公告回购决议 的前一个交易日（即 2024 年 ...

公司代码：688091 公司简称：上海谊众 上海谊众药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的 相关内容。 1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.4 公司全体董事出席董事会会议。 1.5 本半年度报告未经审计。 1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配或资本公积金转增股本的预案。 1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年半年度报告 公司代码：688091 公司简称：上海谊众 上海谊众药业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 170 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的 相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周劲松、主管会计工作负责人张芷源及会计机构负责人（会计主管人员）张 芷源声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配或资本公积金转增股本的预案。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述， ...

2023 年年报问询函回复的核查意见 关于上海谊众药业股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚专字[2024]200Z0336 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年年报问询函回复的核查意见 容诚专字[2024]200Z0336 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 23 日出具的《关于上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0119 号)（以下简 称"问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"）作为上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"） 2023 年度的年报审计机构，对问询函中 ...

http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-021 上海谊众药业股份有限公司关于 召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 5 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 05 日下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日(星期三)至 06 月 4 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 i ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-020 上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/5/16 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 2024/5/17 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 68,702,991.41, representing a decrease of 25.65% compared to the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 29,178,031.68, down 46.97% year-on-year[27]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.18, reflecting a decline of 52.63% year-on-year[27]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 29,178,031.68, a decrease of 47% compared to CNY 55,025,022.44 in Q1 2023[48]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥68,702,991.41, a decrease from ¥92,399,635.15 in Q1 2023, representing a decline of approximately 25.7%[61]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 28,877,820.51, a decrease of 3.21% compared to the previous year[27]. - The company reported cash inflows from investment activities totaling CNY 327,424,747.27, with cash outflows of CNY 311,815,478.90, resulting in a net cash flow from investment activities of CNY 15,609,268.37[21]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 963,178,159.26, an increase from CNY 758,691,049.55 at the end of Q1 2023[21]. - Cash and cash equivalents amounted to ¥974,245,738.25, an increase from ¥914,763,371.24 at the end of the previous year[43]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly as the company intensified its efforts in product promotion and development, impacting overall profitability[15]. - Total R&D investment reached ¥5,595,803.86, representing an increase of 114.99% year-over-year[36]. - R&D investment accounted for 8.14% of operating revenue, up by 5.32 percentage points from the previous year[36]. - R&D expenses rose to CNY 5,595,803.86, up from CNY 2,602,773.90, primarily due to increased clinical research for new indications of paclitaxel[55]. Assets and Liabilities - The total assets of the company as of Q1 2024 were CNY 1,615,717,426.60, compared to CNY 1,573,359,475.20 in the previous year[20]. - The company’s total liabilities increased to CNY 112,467,670.48 from CNY 103,983,754.93 year-on-year[20]. - The total liabilities increased to CNY 116,809,890.76 from CNY 108,522,872.33, indicating a growth in financial obligations[47]. - The total equity attributable to shareholders reached CNY 1,498,907,535.84, up from CNY 1,464,836,602.87, showing a positive trend in shareholder equity[47]. - Deferred income tax liabilities decreased slightly to CNY 2,987,582.53 from CNY 3,069,450.00, indicating a minor improvement in tax obligations[47]. Sales and Market Strategy - The company experienced a significant decline in sales volume of its core product, paclitaxel micelles, due to policy impacts affecting core customers[15]. - The company is focusing on expanding its product promotion efforts nationwide despite challenges in hospital access for core products[39]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[55]. Operating Costs - Total operating costs increased to CNY 36,997,180.69 from CNY 26,736,137.15, reflecting a significant rise in sales expenses[47]. Other Income - Other income for the period included government subsidies amounting to CNY 361,654.21, contributing positively to the financial results[53].

上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 上海谊众 688091 二〇二四年四月 1 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2023 年度董事会工作报告 | 26 | | --- | --- | --- | | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2023 年度监事会工作报告 | 32 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2023 年度财务决算报告 | 35 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司 | 2024 年度财务预算报告 | 41 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则 | | 42 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司独立董事工作制度 | | 50 | | 附件：上海谊众药业股份有限公司关联交易管理制度 | | 62 | 3 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 上海谊众药业股份有限公司 上海谊众药业股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 | 上海谊众药 ...