容诚专字[2025]200Z0163号 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海谊众药业股份有限公司 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 容诚专字[2025]200Z0163号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海谊众药业股份有限 公司（以下简称上海谊众公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]200Z0042 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监 管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，上海谊众公司管理层编制了后附 的上海谊众药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是上海谊众公司管理层的责任。 我 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2. 人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3. 业务规模 上海谊众药业股份有限公司对 会计师事务所 2024 年履职情况的评估报告 上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-014 上海谊众药业股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结 合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了 2025 年度 董事及高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于公司董事 2025 年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事及高级管理人员 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 二、薪酬方案具体内容 1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇； 非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。 2、独立董 ...

上海谊众药业股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况如下： 3.业务规模 容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。2023年A股上市公司年报 审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括 但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和 器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和 塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传 输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术 服务业，批发和零售业等多个行业。 4.投资者保护能力 容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职 业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-016 上海谊众药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订<审计委员 会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订< 股东大会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日）、证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（2024年12月27日）以及证监会《上市 公司章程指引》（2025年3月28日）等法律法规的规定，公司将不再设监事会， 其职权将由董事会审计委员会行使，《上海谊众药业股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。公司同时对《公司章程》、《审计委员会实施 细则》、《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行了修订，具体修订情况 如下： 一、《公司章程》的修订： 下述修订中，因 ...

重要内容提示： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-011 上海谊众药业股份有限公司及全资子公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）投资目的 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响正常经营及风险可 控的前提下，使用闲置自有资金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的自有资金进行现金管理，自 现金管理金额：公司及子公司使用额度不超过 160,000 万元的暂时闲置自 有资金进行现金管理。在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：2025 年 4 月 22 日公司召开第二届董事会第九次会议和 第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了明 ...

公司代码：688091 公司简称：上海谊众 上海谊众药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海谊众药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

经核查公司独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生的任职情况与 签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立 董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求。 上海谊众药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海谊众药业股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、周爱武 先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-015 上海谊众药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1.基本信息 5.诚信记录 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，注册会计师 1552 人， 其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到 刑事处罚 0 ...

上海谊众药业股份有限公司董事会 审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告的审议情况暨 2024 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件，以及《上海谊众药业股份有限公司章程》和《上海谊众 药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，上海谊众药业股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 5 与 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举了公司 第二届董事会成员并完成董事会换届。同日，公司召开了第二届董事会第一次会 议，选举具有专业会计资格的独立董事熊焰韧女士担任第二届董事会审计委员会 主任委员，选举独立董事孙春萌先生、董事孙菁女士为审计委员会委员。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起 实施）的有关规定，审计委员会成员应当为 ...