上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 上海谊众药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，将上海谊众药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资 金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师事务 所容诚验字【2021】201Z0041 ...

审计报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0042号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 86 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0042号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-009 上海谊众药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公 司章程》的规定。会议由监事会主席潘若鋆召集并主持，经全体与会监事讨论和表 决，一致通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议经全体监事表决，形成决议如下： 1、关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-008 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公 司章程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决， 一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案； 董事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现公司 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-010 上海谊众药业股份有限公司关于 二、拟不进行利润分配的原因 本年度公司受行业政策调整、市场环境变化等客观因素的影响，实现业绩较去 年同期明显下降。同时，根据公司发展实际需要与经营计划，公司将持续加大在 研发、核心产品注射用紫杉醇聚合物胶束市场推广上的投入，对资金具有一定需 求。 综上，考虑到公司 2024 年度所实现的实际业绩情况，及短期内在市场推广与 研发投入上的资金需求；同时，公司 2024 年度为维护市值与股东权益，实施并完 成了以集中竞价方式回购公司股份的计划，实际回购股份 1,274,307 股，实际回购 金 37,240,964.92 元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》第十八条的相关 规定，公司本次回购股份视同现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司拟 定 2024 年度不再实施现金分红或转增股本等权益分派方案，该议案仍须经年度股 东大会审议通过。 三、履行的决策程序 （一） 董事会审议程序 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-017 上海谊众药业股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）、《公司 2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定 和公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予尚未 归属的限制性股票共计 100.386 万股，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海谊众药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 致：上海谊众药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海谊众药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以 下简称"《监管指南》"）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《上 海谊众药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

国金证券股份有限公司 关于上海谊众药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海谊众药 业股份有限公司（以下简称"上海谊众"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对上海谊众 2024 年度募集资金的存 放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日发布的《关于同意上海谊众药业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2595 号）同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,645.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 38.10 元，募集资金总额为人民币 10 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0164号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | | 1-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0164号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 我们审核了后附的上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海谊众公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为上海谊众公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板 ...

内部控制审计报告 上海谊众药业股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0043号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海谊众药业股份有限公司（以下简称"上海谊众公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0043号 上海谊众药业股份有限公司全体股东 ： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海 谊众公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...