独立董事候选人声明与承诺 本人周爱武，已充分了解并同意由提名人上海谊众药业股 份有限公司董事会提名为上海谊众药业股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任上海谊众药业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立 ...

关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 上海谊众药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 上海谊众药业股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关要求，公司董事会对独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、孙春萌 先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 经核查公司独立董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、孙春萌先生的任职情况与 签署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利 害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立 董事胡改蓉女士、熊焰韧女士、孙春萌先生符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中 关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

上海谊众药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章总则 第一条 为完善上海谊众药业股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构， 加强公司的财务管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《上海谊众药业股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")是董事会设立的专门工 作机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，并对公司内部控制的建立和 实施情况进行评价，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本实施细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的违法干预。 第二章人员组成 第四条 审计委员会成员由不在上市公司担任高级管理人员的三名公司董事组 成，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符合有关规定的会计专业人 士。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上(含三分之一)提名，并由董事会选举产生。 第三章职责权限 第七条 审计委员会的主要职责： (一) 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-010 上海谊众药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）、机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计 业务收入254,019.07万元，证券期 ...

上海谊众药业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划 本次归属的 67 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，具备《管理办法》《科创板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主题资格 合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 67 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 68.42 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 上海谊众药业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 3 日 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "证券法"、）《科创板股票上市规则》、《股权激励管理办法》（以下简称"管理 办法"）和《公司章程》等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）首次授予部分 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0048 号 上海谊众药业股份有限公司全体股东： | | | | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 五、 鉴证结论 我们审核了后附的上海谊众药业股份有限公司（以下简称上海谊众公司）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海谊众公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为上海谊众公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-003 上海谊众药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 3 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》《上海谊众药业股份有限公司章 程》的规定。会议由董事长周劲松召集并主持，经全体与会董事讨论和表决，一致通 过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、关于审议上海谊众药业股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案； 董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， 未发现 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-011 上海谊众药业股份有限公司关于补选 公司第二届董事会独立董事并调整董事会专门委员会的公告 上海谊众药业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开了第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事并调 整董事会专门委员会的议案》，公司董事会同意提名周爱武先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止，经公司股东大会审议通过后，周爱武先生将同时担任公司第二届董事会审 计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 一、独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事孙春萌先生的书面辞职报告，孙春萌先生因个 人工作原因申请辞去所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》 《科创板股票上市规则》《独立董事管理办法》《上海谊众药业股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，孙春萌 ...

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2023-008 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海 谊众药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东合 并净利润 161,553,919.38 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 207,219,125.65 元，公司 2023 年度具备现金分红条件。经董事 会决议，2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数（具 体日期将在权益分派实施公告中明确），并拟定 2023 年度利润分配及资本公积转 增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税），剩余未分配利润结 转下年度。公司 2023 年度现金分红含税金额共计 49,065,808.00 元, 占 2023 年度 归属于上市公司所有者的净利润比例为 30.37% 。 分配比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）， 转增比例：公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股； 本次利润分配及资本公积 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2595 号文核准，本公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,645 万股，每股发行价为 38.1 元，应募集资金总额为人民 币 100,774.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,171.45 万元后，实际募集资金净额 为 93,603.05 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月 3 日到账，到账情况业经容诚会计师 事务所容诚验字【2021】201Z0041 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金 （含利息收入扣除银行手续费的净额）专户余额为人民币 35,816.72 万元。具体情况如 下： 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法 ...