一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年4月3日以书面、邮件、通讯等方式送达公司 全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-019 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，依法独立行使职权，从维护公司利益和广大中小股东 ...

2023年度独立董事述职报告(徐星美) 苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐星美) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见,忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐星美,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生。现任 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐幼农) 作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度,我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件,以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求,本着独立、客观、公正的原 则,以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法依规认真行使独立董事职权,及时 了解公司经营信息,全面关注公司发展状况,出席了公司年度内召开的股东大会、 董事会和董事会专门委员会,并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见,忠 实履行了独立董事应尽的职责,较好发挥了独立董事的职能作用,切实维护公司 和股东特别是中小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐幼农,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生。现任直观复星医 疗器械技术(上海)有限公司产品运营副总裁; ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 | 监督及处罚 7 | | 第六章 | 附 则 8 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 (含续聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 苏州世华新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有证券、期货相关 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 5 | | 第四章 | 对外投资的决策及资产管理 6 | | 第五章 | 对外投资的财务管理及审计 9 | | 第六章 附 | 则 10 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 苏州世华新材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范苏州世华新材料科技股份有限公司的对外投资行为，防范对 外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者 的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《苏州世华新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实 ...

2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0024号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2024年第一次临时股东大会（以下称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 北京植德律师事务所 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-017 债权申报方式如下： 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"世华科技"或"公司"）于2024 年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，于2024 年4月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全 资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司依据法定程序吸收合 并全资子公司苏州世诺新材料科技有限公司（以下简称"苏州世诺"）。本次吸 收合并完成后，苏州世诺的独立法人资格将依法予以注销，其全部资产、负债、 权益、业务、人员及其他一切权利和义务均由公司依法承继。具体内容详见公司 分别于 2024 年 3 月 28 日 和 2024 年 4 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-016 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书计毓雯女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议 案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年四月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案 5 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《苏州世华新材料科技股份有限公司章 程》《苏州世华新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州 世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 二、为保证股 ...

2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 不超过人民币 3,000 万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 26 元/股（含），回 购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司分别于 2024 年 1 月 3 日和 2024 年 1 月 8 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《苏州世华新材料科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-004）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 ...