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世华科技:2024年第三次临时股东大会会议资料
2024-10-31 07:38
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年十一月 证券代码:688093 证券简称:世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于公司 2024 | 年前三季度利润分配方案的议案 5 | | 议案二 | 关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 6 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证 大会的顺利进行,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订) ...
世华科技:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-10-31 07:38
证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-055 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示: | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3,由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,659,641 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 累计已回购金额 | 2,388.355083 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日,苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第二届董事会第十六次会议,审 ...
世华科技:第三届监事会第三次会议决议公告
2024-10-24 08:48
证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-050 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次 会议(以下简称"本次会议")于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知和相关材料已于2024年10月21日以书面、邮件、通讯等方式送达公 司全体监事。本次会议由监事会主席顾明龙先生召集并主持,会议应到监事3人, 实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州 世华新材料科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,通过如下议案: (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议,监事会认为:公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司 2024 年第三季度报告 的内容与格式 ...
世华科技:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
2024-10-24 08:48
证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-053 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间:2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点:苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 股东大会召开日期:2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人: ...
世华科技:关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
2024-10-24 08:48
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-054 会议召开时间:2024 年 11 月 01 日(星期五)上午 11:00-12:00 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 10 月 25 日(星期五)至 10 月 31 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司 邮 箱 (zhengquan@shihua-group.com)进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 11 月 01 日上午 11:00- 12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问 ...
世华科技:关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-10-24 08:48
证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-052 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、拟续聘审计机构的基本情况 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次,监督管理措施 5 次、 自律监管措施 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。 (一)机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业"),成立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的 会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日,转制为特殊普通合伙企业。首席合伙人 为张彩斌,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。 公证天业 2023 年末合伙人数量 58 人、注册会计师人数 334 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人;最近一年(2023 年)经审计的收 入总额 30,171.48 万元, ...
世华科技:2024年前三季度利润分配方案公告
2024-10-24 08:48
证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-051 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 根据相关法律法规和《公司章程》等规定,为积极回报股东,与所有股东分 享公司发展的经营成果,结合公司目前总体运营情况和财务水平,经公司董事会 决议,拟定 2024 年前三季度利润分配方案如下: 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股 份,不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元(含税),不进行资本公积转增股本,亦不派发红股。截至 2024 年第三季度报 告披露日,公司总股本 262,631,312 股,以扣减公司回购专用证券账户中股份 1,659,641 股后的 260,971,671 股股份为基数计算的合计派发现金红利为 93,949,801.56 元(含税),占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 比例为 48.04%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的 ...
世华科技:第三届董事会第三次会议决议公告
2024-10-24 08:48
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-049 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《苏 州世华新材料科技股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告》(公告编 号:2024-051)。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次 会议(以下简称"本次会议")于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯 方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 10 月 21 日以书面、邮件、通 讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持,会议应 到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程 ...
世华科技(688093) - 2024 Q3 - 季度财报
2024-10-24 08:48
苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位:元 币种:人民币 1 / 11 证券代码:688093 证券简称:世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|-------- ...
世华科技:关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-09-30 07:36
证券代码:688093 证券简称:世华科技 公告编号:2024-048 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示: | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3,由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,659,641 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 累计已回购金额 | 2,388.355083 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日,苏州世华新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第二届董事会第十六次会议,审 ...