江苏京源环保股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司于 2024 年 7 月 17 日披露了 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案。通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务， 回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。 2024 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下： 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 2024 年度，公司积极聚焦主营业务，紧跟行业内外业态发展趋势，持续提 升主营业务市场拓展力度；积极巩固工业水处理的业务优势，加大对新兴增量市 场的挖掘与开发，为主营业务的持续稳健增长奠定了坚实基础。同时，公司持续 深化国际化战略，积极响应"一带一路"倡议，在印度尼西亚成立了控股子公司， 并根据印尼当地 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理小额快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。2024 年度，公司计提各项减值准备合计 899.61 万元，具体如下表： 单位：万元 （一）信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其 他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 935.38 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 三、总体评价 公司董事会审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关 资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨 论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所 的监督职责。董事会审计委员会认为北京德皓国际在对公司进行审计期间勤勉尽 责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质， 按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、 及时。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 1 ...

董事会关于 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 江苏京源环保股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏京 源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王海忠 先生、何成达先生、覃志刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海忠先生、何成达先生、覃志刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度（1 月-11 月）履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余刚先生：1965 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于南京大学有机化学专业，获学士学位；硕士研究生毕业于南京大学环境化学专 业，获硕士学位；博士研究生毕业于中科院生态环境研究中心环境化学专业，获 博士学位。1992 年 8 月至 1998 年 8 月，历任清华大学环 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人认为：公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项 均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表 示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。 （二）本年度出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、提 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，本人出席公 2024 年度任职期内，本人认真履行职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及 全体股东的合法权益。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃 权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，本人出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何成达先生：1962 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，河海大 学环境工程博士。2014 年 7 月至 2024 年 4 月历任扬州大学环境科学与工程 ...