江苏京源环保股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，江苏京源 环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选公司独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，公司独 立董事余刚先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及各专门委员 会委员职务，董事会同意补选独立董事何成达先生为第四届董事会审计委员会委 员，与独立董事覃志刚先生、非独立董事和丽女士共同组成第四届董事会审计委 员会，其中主任委员（召集人）由会计专业人士覃志刚先生担任。 审计委员会成员在财务、企业管理等方面，均拥有履职所需的专业资质及能 力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委 ...

董事会关于 2024 年度独立董事独立性 自查情况的专项报告 江苏京源环保股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏京 源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王海忠 先生、何成达先生、覃志刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王海忠先生、何成达先生、覃志刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和经营情况，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。2024 年度，公司计提各项减值准备合计 899.61 万元，具体如下表： 单位：万元 （一）信用减值损失 本次计提信用减值准备主要为应收票据坏账损失、应收账款坏账损失和其 他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。 经测试，本次需计提信用减值损失金额共计 935.38 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提 供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度（1 月-11 月）履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余刚先生：1965 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于南京大学有机化学专业，获学士学位；硕士研究生毕业于南京大学环境化学专 业，获硕士学位；博士研究生毕业于中科院生态环境研究中心环境化学专业，获 博士学位。1992 年 8 月至 1998 年 8 月，历任清华大学环 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人认为：公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项 均履行了相关的审批程序。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均表 示同意，无提出异议的事项，各次董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不 亲自出席会议的情况。 （二）本年度出席董事会专门委员会情况 2024 年度，本人在董事会薪酬与考核委员会、提 ...

（一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，本人出席公 司董事会会议和股东大会的具体情况如下： 江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现就 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何成达先生：1962 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，河海大 学环境工程博士。2014 年 7 月至 2024 年 4 月历任扬州大学环境科学与工程 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会。报告期内，本人出席公 2024 年度任职期内，本人认真履行职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则， 认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司及 全体股东的合法权益。报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，本人对各议案均投出了赞同票，没有反对、弃 权的情形，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕 22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规 定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债" "一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。企业在首次执行本解 释内容时，如原计提保证类质 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联系地址：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 陈彦谙先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于厦 门大学金融专业，硕士毕业于爱尔兰都柏林圣三一学院金融专业。2020 年 3 月 至 2022 年 7 月就职于戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司，历任管培生、咨 询部助理经理。2022 年 8 月至 2023 年 7 月就职于南通苏民新能源科技有限公司， 任董事长助理。2023 年 8 月至今任职于公司证券事务部。陈彦谙先生已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所 必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职符 ...