江苏京源环保股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事 规则。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会 委员。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人 1 名，由公司董事 长担任，负责召集、主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。战略委员会委员任期届满前， ...

江苏京源环保股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司股份回购行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规和《江苏京源环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他条件。 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权 ...

江苏京源环保股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者为 本"的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提高 公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展，公 司结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 4 月 25 日披露了 2025 年度"提质 增效重回报"专项行动方案。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开 展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报告如下： 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 2025 年上半年，公司深入践行创新驱动路径，全方位优化业务流程，稳步 筑牢发展根基。公司聚焦传统水处理业务，通过精细化管理与技术革新，持续提 升运行效率，业务发展行稳致远。与此同时，云计算、海外、运维业务均实现了 突破发展，与传统业务相互促进、协同共进，为公司长远发展汇聚磅礴力量，全 力迈向高质量发展的新阶段。 报告期内，公司实现营业收入 21,006.49 万元，较上年同期增长 23.03%，实 现归属于母公司所有者的净利润 232.30 万 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 二、公司注册资本变更情况 1、可转债转股 公司向不特定对象发行可转换公司债券"京源转债"自 2023 年 2 月 13 日开 始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，"京源转债"累计有人民币 3,000 元已转换为 公司股票，转股数量为 243 股（已审议并完成工商变更）。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，"京源转债"有人民币 164,947,000 元已转换为公司股票， 新增转股数量为 18,229,624 股。 2、2024 年度资本公积金转增 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕369 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配 售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 2,683.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4 月 2 日，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募 集资金净额 342,748,074.72 元。 截至 202 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-059 江苏京源环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司 ...

江苏京源环保股份有限公司 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场加通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事 已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律 法规、规章和《公司章程》的规定。 报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指 引第 1 号——规范运作》等有关规定存放与使用募 ...

江苏京源环保股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688096 公司简称：京源环保 江苏京源环保股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 231 江苏京源环保股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，有关内容敬 请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实 际承诺，敬请投资者注意风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 五、 公司负责人李武林、主管会计工作负责人钱烨及会计机构负责人（会计主管人员）钱烨声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否 ...

Core Viewpoint - Jingyuan Environmental Protection (688096.SH) reported a significant improvement in its financial performance for the first half of 2025, with a focus on expanding its core business and exploring new operational fields in industrial water treatment [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 210 million yuan, representing a year-on-year growth of 23.03% [1] - Net profit attributable to shareholders was 2.3231 million yuan, marking a turnaround from a loss to profitability [1] - Basic earnings per share stood at 0.02 yuan [1] Business Strategy - The company actively focused on its main business and aligned with industry trends to enhance market expansion efforts [1] - It made significant strides in developing new operational areas within industrial water treatment, leading to steady growth in operational revenue [1] - The company also increased its efforts in exploring and developing the computing power market, laying a solid foundation for sustained and stable growth in its core business [1]