| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 解释第 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕 22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规 定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计 负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债" 科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债" "一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。企业在首次执行本解 释内容时，如原计提保证类质 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 联系地址：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 陈彦谙先生，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于厦 门大学金融专业，硕士毕业于爱尔兰都柏林圣三一学院金融专业。2020 年 3 月 至 2022 年 7 月就职于戴德梁行房地产咨询（上海）有限公司，历任管培生、咨 询部助理经理。2022 年 8 月至 2023 年 7 月就职于南通苏民新能源科技有限公司， 任董事长助理。2023 年 8 月至今任职于公司证券事务部。陈彦谙先生已取得上 海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行证券事务代表职责所 必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职符 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的 子公司拟通过银行贷款、融资租赁等方式融资，融资申请总额不超过人民币 15 亿元（含本数）的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为合 并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的担保额度。该 担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包含公司后续设立或兼并的子公 司）之间进行调剂。 被担保人名称：合并范围内子公司京源云智能科技（上海）有限公司 （以下简称"京源云智能"）、南通京源云计算科技有限公司（以下简称"京源云 计算"）以及公司后续设立或兼并的合并报表范围内的子公司（以下简称："子 公司"）。 本次担保金额及已实际为 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要与合作金融机构开展即 期余额不超过人民币 1.5 亿元的票据池业务，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，业务期限内上述额度可滚动使用。在上述额度及业务期限内，董事会 授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。现将有关事项公告 如下： 一、票据池业务基本情况 1、业务概述 票据池业务是指银行接受客户委托，针对客户合法持有的商业汇票设立票 据池，为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、 票据背书、票据追 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关规定及《公司章程》和《监事 会议事规则》等公司规章制度的有关规定，本着对全体股东负责的原则，依法 独立行使职权，认真履行各项职责，对公司经营活动、财务状况等重大事项以 及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督。现将 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、2024 年度监事会运行情况 报告期内，公司监事会共召开会议 6 次，审议 26 项议案。历次会议的召集、 提案、出席、议事程序和表决均按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等相关要求规范运作。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会第 | 2024-1-16 | 年限制性股票激 1、《关于调整公司 2021 | | | 四次会议 | | 励计划相关事项的议案》 | | | | | 2、《关于作废 ...

江苏京源环保股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对北京德皓国际在 2024 年度审计中的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、资质条件 北京德皓国际成立于 2008 年，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元， 证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主 要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业， 批发和零售业。北京德皓国际对公司所在的相同行业上市公司审 ...

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-031 江苏京源环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由 董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 2024 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股东高度负 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对其内容真实性 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 每股分配及转增比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），同时以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本次利润分配/资本公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数进行，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，同时，拟 维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，审议通过之后方可实施。 本次利润 ...