江苏京源环保股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责监督外部审 计、指导内部审计、督促及评估内部控制、审核公司财务报告等工作，并行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会根据《公司章程》及本议事规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会委员。 审计委员会成员应当具备履行 ...

江苏京源环保股份有限公司 第一条 为规范江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《江苏京源环保股份有 限公司有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执 行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得 ...

江苏京源环保股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范 性文件以及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事 规则。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会 委员。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人 1 名，由公司董事 长担任，负责召集、主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。战略委员会委员任期届满前， ...

江苏京源环保股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司股份回购行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号-回购股份》等法律法规和《江苏京源环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%； （四）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他条件。 1 （二）将股份用于员工持股计划或者股权 ...

江苏京源环保股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实"以投资者为 本"的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提高 公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展，公 司结合自身发展战略和经营情况，于 2025 年 4 月 25 日披露了 2025 年度"提质 增效重回报"专项行动方案。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开 展和落实各项工作，现将 2025 年上半年主要进展及成效情况报告如下： 一、聚焦主营业务，稳步提升经营质量 2025 年上半年，公司深入践行创新驱动路径，全方位优化业务流程，稳步 筑牢发展根基。公司聚焦传统水处理业务，通过精细化管理与技术革新，持续提 升运行效率，业务发展行稳致远。与此同时，云计算、海外、运维业务均实现了 突破发展，与传统业务相互促进、协同共进，为公司长远发展汇聚磅礴力量，全 力迈向高质量发展的新阶段。 报告期内，公司实现营业收入 21,006.49 万元，较上年同期增长 23.03%，实 现归属于母公司所有者的净利润 232.30 万 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监 事的规定不再适用。 二、公司注册资本变更情况 1、可转债转股 公司向不特定对象发行可转换公司债券"京源转债"自 2023 年 2 月 13 日开 始转股，截至 2024 年 3 月 31 日，"京源转债"累计有人民币 3,000 元已转换为 公司股票，转股数量为 243 股（已审议并完成工商变更）。2024 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，"京源转债"有人民币 164,947,000 元已转换为公司股票， 新增转股数量为 18,229,624 股。 2、2024 年度资本公积金转增 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，现将江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕369 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配 售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股 票 2,683.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.34 元。截至 2020 年 4 月 2 日，公司共募集资金 384,742,200.00 元，扣除发行费用 41,994,125.28 元，募 集资金净额 342,748,074.72 元。 截至 202 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-059 江苏京源环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司 ...

江苏京源环保股份有限公司 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 22 日以现场加通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 8 月 12 日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知悉 与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席徐俊秀先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告（及摘要）>的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编 ...