证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-059 江苏京源环保股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市崇川区通欣路 109 号公司五楼会议室 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 ...

京源环保8月22日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入约2.1亿元，同比增加23.03%；归 属于上市公司股东的净利润约232万元；基本每股收益0.02元。2024年同期营业收入约1.71亿元；归属于 上市公司股东的净利润亏损约406万元；基本每股收益亏损0.03元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

江苏京源环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精 ...

江苏京源环保股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第八章 | 通知和公告 43 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 49 | | 第一章 总则 第一条 为维护江苏京源环保股份有限公司（下称"公司"或"股份公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由南通京源水工自动化设 备有限公司（下称"有限公司"）整体变更设立的 ...

第一章 总 则 第一条 为加强江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏京源环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及其他有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产和无形资 产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股 权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理、委托理财、委托贷款以 及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 本制度中所称的投资，包含公司购入不动产、股票、债权、基金、期货及其 他金融衍生品等风险投资行为，上述投资应当按照有关规定制定严格的决策程序、 报告制度和监控措施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商 品等与日常经营相关的交易行为。本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司 （若有）。子公司发生对外投资事项，应当由该子公司经办部门向公 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件和《江 苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江 苏京源环保股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报 告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济 秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓 刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事 ...

江苏京源环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏京源环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规以 及《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本办法。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。本办法所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持 有股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实 际控制权的子公司。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。若对方不能提供的，拒绝为其提供对外担保。公司向控股子公 司提供担保的除外。 第二章 对外担保的审批程序 第六条 公司可以为具有 ...

江苏京源环保股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关 法律、行政法规、规范性文件和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订江苏京源环保股份有限 公司股东会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会： 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和约 束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由董事会委任。薪 酬与考核委员会召集人负责主持薪酬与考核委员会工作 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职的情 形，董事会不得无故解除委员职务。薪酬与考核委员会委员在任期内不再担任公 司董事职务，即自动失去薪酬与考核 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏京源环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，由董事会委任。提名委员 会召集人负责主持提名委员会工作。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形， 董事会不得被无故解除委员职务。提名委员会委员在任期内不再担 ...