江苏京源环保股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏京源环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设 立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责研究并制定董事、总经理人员的选择标准和选择程序，同时对董事 长提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人 1 名， 由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形， 董事会不得被无故解除委员职务。提名委员会委员在任期内不再担任公司董 ...

第一条 为了促进江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等有关法律法规、规范性文件和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际，制定本制度。 江苏京源环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司设独立董事 3 名，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包 ...

江苏京源环保股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相 关法律、行政法规、规范性文件和《江苏京源环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订江苏京源环保股份有 限公司股东大会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足法 ...

Financial Performance - The corrected total operating revenue for 2023 is CNY 514.29 million, a decrease of 22.97% compared to the previous figure of CNY 476.65 million[5]. - The corrected net profit attributable to the parent company is CNY 526.38 million, reflecting a decrease of 155.53% from the previously reported loss of CNY 27.55 million[5]. - The basic earnings per share have been adjusted to CNY 0.49, a decrease of 138.78% from the previous loss of CNY 0.18[5]. - The total assets at the end of the reporting period are CNY 1,945.53 million, showing an increase of 10.61% from the beginning of the period[5]. - The equity attributable to the parent company decreased by 5.67% to CNY 859.70 million from CNY 812.64 million[5]. Internal Controls and Audit - The company experienced a significant revenue discrepancy due to internal transaction offsets among its subsidiaries, impacting the accuracy of the operating revenue reported[7]. - The company plans to enhance professional knowledge and improve communication with auditing institutions to prevent similar errors in the future[7]. - The financial data presented are preliminary and subject to final audit, with the official figures to be disclosed in the annual report[8]. Investor Communication - The company expressed apologies for any inconvenience caused to investors due to the corrections made in the financial report[8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding potential risks associated with the financial data provided[8].

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等相 关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行 了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事曾小青先生、独立董 事徐杨先生和董事季献华先生 3 名成员组成，其中，独立董事曾小青先生为会计 专业人士，同时担任第三届审计委员会的主任委员、召集人。2023 年 5 月 20 日， 公司第三届董事会任期届满。2023 年 5 月 22 日，公司召开第四届董事会第一次 会议，审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》， 选举产生了公司第四届董事会专门委员会成员。公司第四届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事曾小青先生、独立董事余刚先生和董事和丽女士。 其中，独立董事曾小青先生为 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费 用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元（含本数）的 闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期 限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意江苏京源 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注册，公司 于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,250 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 因公司于 2024 年 2 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二 个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以 6.04 元/股的价格向 35 名激励对象归属共 1,170,400 股，公司股本由 151,194,000 股增加至 152,364,400 股，"京源转债"的转股价格自 2024 年 2 月 21 日起由 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 930,531 股，占公司目前总股本 152,364,400 股的比例为 0.61%， 回购成交的最高价为 6.19 元/股，最低价为 5.57 元/股，成交总金额为 5,561,485.93 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 11.80 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的 9,000 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构及保荐代表人。 特此公告。 江苏京源环保股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开第 三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使 用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本,公司拟使 用额度不 ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 项目签字注册会计师阳高科先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律处分，无不良诚信记录。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 公司本次变更签字注册会计师系审计机构内部工作调整，本次变更过程中相 关工作安排有序交接，不会对公司 2023 年度财务报表及内部控制审计工作产生 不利影响。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 ...