江苏京源环保股份有限公司 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏京源环保股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005874 号 二、 江苏京源环保股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005874 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005874 号 江苏京源环保股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏京源环保股份有限公司（以下简称京源环 保）《2023 年度募集资金存放与实际使 ...

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 9 日以邮件及电话通知方式送达各位董事。各位董事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 2023 年度，公司管理团队在董事会领导下，本着对公司和股 ...

江苏京源环保股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 1 号——信息披 露业务办理》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我 们的独立判断，现就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立 意见： 一、《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 的独立意见 独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放、使用与管 理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的 规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金用途 和损害股东特别是中小股东利益的情形。 综上， ...

| 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | | 江苏京源环保股份有限公司 （一）信用减值损失 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年 度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 结合公司实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则》及 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 对各项金融资产、存货和长期资产进行了全面充分的评估分析与减值测试，并 与年审 ...

江苏京源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度任职公司独立董事期间的述职情况报 告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐杨先生，1955 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北电力学 院本科学历。1991 年 1 月至 1998 年 9 月，历任国家能源部、电力部基建司工程 师、副处长；1998 年 10 月至 2002 年 12 月，历任国家电力公司电源建设部副处 长、处长；2003 年 1 月至 2015 ...

拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 由大华会计师事务所有限公司更名而来，初始成立于 1985 年 10 月，2012 年 2 月 9 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 | 证券代码：688096 | 证券简称：京源环保 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：118016 | 转债简称：京源转债 | 江苏京源环保股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大华会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资 者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列 案。大华会计师事务所作为共同被 ...

江苏京源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王海忠先生：1966 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕 业于西南财经大学农业经济专业，获学士学位；硕士研究生毕业于四川大学人口 研究所人口学专业，获硕士学位；博士研究生毕业于中山大学管理学院企业管理 专业，获博士学位；博士后毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业，获博士 后学位。1989 年 9 ...

江苏京源环保股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露，监督和评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员构成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，其中至 少有 1 名为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名， 由独立董事中的会计专业人士担任，负责召集、主持审计委员会会议。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验的人士，并具 备注册会计师资格、高级会计师或会计学副教授以上职称等专业资质。 第五条 审计委员会任期与董事会一致。委员任期届满，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定的不得任职的情形，董事会不得无故解除委员职务。审计委员会委员在任期内 不再担任公司董事职务的，即自动失去审计委员会委员资格。 1 第六条 因委员辞职或免职或其他原因而导致审计委员会人数低于规定 人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选 ...

| | | 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对其内容真实性 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司综合考虑中长期发展规划和短期经营发展需要，鉴于 2023 年度未实现 盈利，为保障持续稳定经营和增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。 公司 2023 年度利润分配预案已经第四届董事会第七次会议和第四届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续 发展的情况下，在 2024 年半年度报告披露期间制定具体的 2024 年中期现金分红方 案。 一、2023 年度利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上 市公司股东的净利润为人民币-29,231,4 ...

江苏京源环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独 立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将本人 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余刚先生：1965 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于南京大学有机化学专业，获学士学位；硕士研究生毕业于南京大学环境化学专 业，获硕士学位；博士研究生毕业于中科院生态环境研究中心环境化学专业，获 博士学位。1992 年 8 月至 1998 年 8 月，历任清华大学环境工程系/环境科学与工 程系 ...