晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2026年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | 是否连 | 参加股东大 会情况 | | ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-010 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 27 日实施完毕 2023 年前三季度利润分配方案，综合考虑公司 2024 年度经营 计划和资金需求，公司 2023 年年末拟不再重复进行利润分配，不以资本公积转 增股本。 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第 九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （二）本次利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于公 司股东的净利润为人民币 498,036,099.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 期末可供分配利润为人民币 1,760,269,989.36 元。 考虑到公司目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-011 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，对自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会期间的日常关联交易 事项进行了预计，该议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易根据交易双方生产经营 实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符 合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影 响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司 ...

经核查公司独立董事吴辉先生、李翰杰先生的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，晶晨半导体（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事吴辉先生、李翰杰先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

立信 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co) " 打得到 - 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10768号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的晶晨半导体(上海)股份有限公司 (以下简称"晶晨股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 鉴证报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public accountants Llp 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 定编制,如实反映晶晨股份2023年度募集资金存放与使用情况获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会 计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 一、 ...

关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zzc.nof.gov.cn）"进行业 "进行业 进行省监 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10769 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"晶晨 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10766 号的 无保留意见审计报告。 晶晨股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...

Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 1 Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Regarding the Report 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report (hereinafter referred to as 'the Report') extensively shows the practices and performance of Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. in the areas of economic, environmental, social, and corporate governance responsibilities for the year 2023. Its objective is to engage in effective communication with all stakeholders, in a systemat ...

2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第二届董事会的独立董事（任职期限为2020年5月至2023年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用。 晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第二届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章开和先生，1943年生,1965年毕业于复旦大学物理系无线电专业，本科学 历。196 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-017 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 至 2024 年 5 月 6 日 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： " 晶晨半导体(上海)股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-106 | 一、 二、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10766 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称晶晨股 份)财务报表,包括 2023 ...