2023 年第三次临时股东大会 会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688101 证券简称：三达膜 2023 年 9 月 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料目录 | 三达膜 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 7 | | | | 议案一：关于新增募投项目的议案 7 | | | | 议案二：关于选举公司董事长的议案 19 | | | | 议案三：关于选举公司非独立董事的议案 20 | | 附件 | 1：《CHEN NI | 女士简历》 21 | | 附件 | 2：《LAN YIHONG | 先生简历》 22 | 2 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-034 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-033 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议召开地点：上 海证券交易所上 证路演中心（网 址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 09 月 25 日（星期一）至 10 月 09 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@suntar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果和财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company achieved operating revenue of CNY 510,074,295.51 in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15.45%[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 111,907,317.59, a slight increase of 0.17% compared to the same period last year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 260.90% to CNY 36,112,746.06, primarily due to higher cash receipts from sales[21][23]. - The company reported a total revenue of 90,800,000.00 RMB for the first half of 2023, with a net profit of 24,036,359.24 RMB, representing a significant increase compared to the previous year[64]. - The company achieved operating revenue of 51,007.43 million yuan, a year-on-year increase of 15.45%, primarily driven by the membrane technology application business[76]. - The industrial liquid separation segment grew by 129.98%, while the membrane water treatment segment increased by 77.63%[76]. - The company reported a total investment project of 500,000,000.00, which was not fulfilled due to government-related issues[149]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's production capacity by 40%[1]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in municipal and industrial wastewater treatment sectors, leveraging its advanced technologies[15]. - The company aims to enhance its competitive edge by investing in research and development for new applications in water treatment and resource recovery[15]. - The company is exploring opportunities for market expansion in international regions, particularly in Asia[152]. Research and Development - Investment in R&D increased by 25% year-on-year, focusing on membrane technology innovations and sustainable solutions[1]. - Research and development expenses accounted for 5.31% of operating revenue, up from 4.99% in the previous year, indicating a focus on innovation[22]. - The total R&D investment for the reporting period was approximately ¥27.07 million, representing a 22.75% increase compared to ¥22.06 million in the same period last year[57]. - The company has applied for a total of 351 patents, including 203 invention patents and 146 utility model patents, with 218 patents granted as of June 30, 2023[56]. - The company emphasizes technology innovation, having developed a "RDPA" research and development system to enhance its core competitiveness in membrane technology applications for wastewater treatment[41]. - The company is developing a high-strength nano-ceramic membrane with a target pore size of 30nm, 10nm, 5nm, and 2nm, with an investment of approximately ¥917,358.22 in the current period[61]. Environmental Initiatives - The company has implemented a new clean production initiative, aiming to reduce waste by 20% by the end of 2024[1]. - The company reported a total CODcr discharge limit of 438 tons/year and ammonia nitrogen limit of 21.9 tons/year for the Xuchang area[116]. - The company is adhering to strict environmental standards, with ammonia nitrogen limits of 32.85 tons/year and total nitrogen limits of 65.7 tons/year for new facilities[117]. - The company has established environmental protection mechanisms and is classified as a key pollutant discharge unit in several provinces[115]. - The company has implemented environmental monitoring through both manual and online continuous methods, ensuring compliance with national standards[124]. - The company has been operating its key pollutant discharge units in compliance with environmental regulations, with all projects passing environmental acceptance inspections[121]. Operational Challenges and Risks - The company faces risks related to technological upgrades and potential failures in new product development, which could impact its market position and financial performance[77]. - The company faces risks related to accounts receivable due to slow payment from downstream clients and government entities, potentially extending collection periods[79]. - Market expansion risks include challenges from new market environments and competition from similar enterprises, which could adversely affect future performance[80]. - The company is exposed to intensified competition in the domestic membrane technology application industry as international firms enter the market[81]. - The company has relocated its main production center to Yan'an, facing challenges in recruiting suitable R&D talent and managing operational standards[85]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[111]. - The company will ensure that any share reduction will not be below the initial public offering price, adjusted for any corporate actions such as dividends or stock splits[133]. - The controlling shareholders commit to avoiding any direct or indirect competition with the company and its subsidiaries[136]. - The company has not reported any changes in its board of directors or key management personnel during the reporting period[109]. - The company has not experienced any changes in its share capital structure during the reporting period[176]. Financial Position - The company's total assets reached CNY 5,377,131,120.83, reflecting a 1.48% increase from the end of the previous year[21]. - The company's total liabilities decreased by 9.47% year-on-year, with accounts payable at 404.22 million yuan, representing 7.52% of total assets[94]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 874.73 million yuan, representing 16.27% of total assets, down 35.69% from the previous year[93]. - The company's total liabilities decreased to ¥780,644,800.33 from ¥803,052,745.26, a reduction of 2.8%[195]. - The company's equity increased to ¥2,889,941,352.29 from ¥2,808,469,511.00, reflecting a growth of 2.9%[195].

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-032 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉 女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与 会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，所包含的 内容真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年半 ...

三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 关于第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 独立董事一致认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用 情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司募投项目的募集 资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，我们将督促公司积极推 进募投项目 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-031 三达膜环境技术股份有限公司 关于董事会人事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 内容提示： 一、关于公司董事长离任的情况说明 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到第四届董事会董事长 LAN WEIGUANG 先生提交的书面辞职报告， LAN WEIGUANG 先生因担任新加坡-中国科学技术交流促进协会会长一 职申请辞去公司第四届董事会董事长及董事会战略委员会主任委员 （召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员。本次辞任后，LAN WEIGUANG 先生将致力于促进新中两国科技交流与政策研究、推动两 国经济共同发展，不再担任公司任何职务。 1 公司董事长 LAN WEIGUANG 先生申请离任 选举 CHEN NI 女士为公司董事长 补选 LAN YIHONG 先生为公司非独立董事 变更公司法定代表人为 CHEN NI 女士 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议 通过了《关 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-030 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，三达膜环境技术股份有 限公司（以下简称"三达膜"或"本公司"）将 2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号）核 准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"） 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 ...

新增募投项目的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门 规章及业务规则，就三达膜新增募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民 币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集 资金净额为人民币 145,024.66 万元，上述募集 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-028 二、 截至目前募集资金专用账户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司与保荐机 构及商业银行共同签署了《募集资金三/四方监管协议》，并分别开 设募集资金专项账户。 三达膜环境技术股份有限公司 关于拟增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协 议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"） 于 2023 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟增设募集资金专用账户并授权签 署募集资金监管协议的议案》，具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限 公司首次公开发行股票注 ...