三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，提高公司资产或资金运作效率和运作效果，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所指的对外投资，是指公司以现金、实物资产、无形资产等 可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收 益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第二章 投资决策权限 第三条 公司投资决策权属董事会或股东大会。董事会可将相关投资决策权 授予总经理办公会议行使。 （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上，但不足 50%的； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 10% 以上，但不足 50%的； （四）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入 ...

公司独立董事认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金监管 协议的事项符合公司实际情况，有利于提高募集资金管理效率，不会改变募集 资金用途，不影响募投项目的实施，符合相关法律法规及公司制度的有关规 定，并履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情 况。因此，独立董事一致同意公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金 监管协议的事项。 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十六次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的独立意见 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2023 年 12 月 20 日 ...

三达膜环境技术股份有限公司 监事会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本规则。 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建 议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议； （六）向股东大会会议提出提案； 1 第二章 监事会的组成 ...

三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 三达膜环境技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《三 达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-054 三达膜环境技术股份有限公司 关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十 二次会议，审议通过了《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管 协议的议案》，同意将原存放于中国光大银行股份有限公司延安分行 （银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币 2 亿元转 存至新设立的募集资金专项账户中。公司独立董事、监事会对本次事 项分别发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司 对本次事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三达膜环境技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号）核 准，由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江证券"） 采 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-055 三达膜环境技术股份有限公司 三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独 立董事管理办法》（2023 年 9 月施行）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）等有关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下： 1 序 号 修订前 修订后 1 第四十一条 股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： ····· （二）选举和更换由非职工代表 担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： ····· （二）选举和更换董事、独立董事，决定董 事的报酬、独立董事的津贴标准事项； （三）选举和更换由非职 ...

三 达 膜 环 境 技 术 股 份 有 限 公 司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 独立董事 | 28 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 截至本核查意见出具日，公司募集资金专项账户开立情况如下： 1 | 序号 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募投项目名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国光大银行 | | 无机陶瓷纳滤芯及其净水器 | | | 1 | 股份有限公司 | 52870188000064276 | 生产线项目 | - | | | 延安分行 | | | | | | 招商银行股份 | | 纳米过滤膜材料制备及成套 | | | 2 | 有限公司厦门 | 592902591610588 | | - | | | 分行 | | 膜设备制造基地项目 | | | | | | 特种分离膜及其成套设备的 | | | | | | 制备与生产项目、基于高性 | | | | | | 能膜应用的孝感市孝南区碧 | | | | | | 泉污水处理厂提标改造及扩 | | | | 兴业银行股份 | | 建项目、基于高性能膜应用 | | | 3 | 有限公司厦门 | 129950100100360978 | 的许昌市建安区污水处理厂 | - | ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，公司特设立独立董事专门会议，并制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、《公司章程》和本工作细 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-056 一、关于制订、修订公司部分治理制度的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月施行）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修 订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实 际情况，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事 1 会议事规则》《独立董事制度》《董事会战略委员会议事规则》《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事 会审计委员会议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》 《募集资金管理办法》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实 施细则》，同时新制订了《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务 所选聘制度》。 三达膜环境技术股份有限公司 上述修订及新制订公司部分治理制度的事项已经公司第四届董 事会第二十 ...