根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十七次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的独立意见 公司独立董事认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易系正 常市场行为，符合公司日常经营发展的需要，关联交易遵循客观公平、平等自 愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的 财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交 易而对关联方形成依赖，其表决和决策程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增加 2024 年度日常关联 交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会进 行审议。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 2024 年 1 月 11 日 三达膜环境技术股 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-003 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 监事会 2024 年 1 月 13 日 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十三次会议于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，临 时会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主 席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 公司监事会认为：公司本次增加 2024 年度日常关联交易额度预计 是为了满足日常生产经营的需要，关联交易定价依据公平、合理，没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行 为，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 2024 年 1 月 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 三达膜环境技术股份有限公司 4 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三达膜环境技术股份有限公司 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 三达膜环境技术股份有限公司 8 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 8 | | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | | 议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10 | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<独立董事制度>的议案》 12 | | 议案六：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 13 | | 议案七：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 14 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-001 关于连续离交业务日常销售合同项目竣工验收的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司 二、 合同进展情况 根据签署的合同，合同履行期限为自签字盖章之日起至设备安装 调试验收合格。根据合同双方的工程竣工验收工作进展，公司于 2023 年 12 月 31 日已取得拉果资源出具的《设备竣工验收单》，该项目已 完成竣工验收。 三、 对公司的影响 1 根据合同的约定，公司按照项目履约进度办理结算，已执行的订 单将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。合同期限届满不会 对公司经营业绩或财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。 一、 合同基本情况 关于本次合同执行情况，双方互不承担违约责任，将继续保持良 好的合作关系。公司将持续开展相关业务，加大客户拓展力度，同时 做好项目执行的风险防控。敬请广大投资者注意投资风险。 2022 年 10 月，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与西藏阿里 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-058 三达膜环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

三达膜环境技术股份有限公司 对外担保管理办法 第一条 为进一步规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司股东、全体董事及高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的担 保，包括公司对控股子公司的担保及控股子公司之间互相提供的担保。公司（含 控股子公司）为自身债务提供担保不适用本办法。具体担保形式包括保证、抵押 及质押等。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属子公司对外提供担保 ...

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-057 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十二次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席 林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议 的议案》 公司监事会认为：公司本次关于增设募集资金专户并签订募集资金 监管协议的事项符合公司实际业务发展的需要及募集资金管理相关规 定，有助于提升募集资金使用效率，不会改变募集资金用途，不影响募 投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公 ...

三达膜环境技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，保护投资者的合法利益，促进公司规范运 作和提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《三 达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 一般规定 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事制度 第二条 独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

三达膜环境技术股份有限公司 募集资金管理办法 三达膜环境技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科 创板首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用坚持周密计划、 ...

三达膜环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 三达膜环境技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东大会的一般规定 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权 ...