长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 梅河口募投项目进展情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就三达膜"纳米过滤膜材料制备及成套 膜设备制造基地项目"（以下简称"梅河口募投项目"）进展情况事项进行了审慎 核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8347 万股。本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 152,416.22 万元，扣除发行费用后实际募集资 金净额为人民币 145,024.66 ...

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 2024 年 12 月 31 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，本次 股东大会采用累积投票制的方式选举林莉女士、赵霞女士担任公司第五 届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 12 月 13 日召开职工代表 大会选举产生的第五届监事会职工代表监事孙丰智先生共同组成公司 第五届监事会，任期自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起三 1 年。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-003 三达膜环境技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第一次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，临时会议通知于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式发出。本次会议由 监事会主席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《 ...

1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-068 三达膜环境技术股份有限公司董事、高级管理人 员集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或 "公司"）董事、总经理方富林先生持有公司 1,125,450 股，占公司总股本的 0.3390%；公司财务总监唐佳菁女士持有公司 535,050 股，占公司总股本的 0.1612%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，且已 于 2020 年 11 月 16 日起上市流通。 集中竞价减持计划的主要内容 公司董事、总经理方富林先生和公司财务总监唐佳菁女士计划于 2025 年 1 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日期间采用集中竞价方式进行减持，分别不超过 281,362 股、133,762 股。减持期间为减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据中国证券监督管理 ...

三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会资料目录 | 三达膜 2024 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 三达膜 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 2024 年第五次临时股东大会议案 7 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 8 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》. | | 9 | 2 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科 ...

提名人三达膜环境技术股份有限公司董事会，现提名屈中标先生为三达膜环 境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与三达膜环境技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人蓝潮永，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人屈中标，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-066 本次会议对以下议案进行了逐项审议并表决，表决结果如下： 1.01 《提名林莉女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十六次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式发出。本次会议由监事 会主席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规 定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，监事会依法进行换届选 举。经公司监事会对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事 会同意提名林莉女士、赵霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人。上述两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名 职工代表监事共同组成第五届监事会 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-065 三达膜环境技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《三达膜环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 于 2024 年 12 月 13 日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定，全体职工代表一致审议通过《关于 选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举孙丰智先生 为公司第五届监事会职工代表监事，孙丰智先生简历详见附件。 根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由三名监事组 成，其中两名非职工代表监事将由公司股东大会累积投票制选举产生， 一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。本次 职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第五次临 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-067 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 三达膜环境技术股份有限公司 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 14 点 30 分 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 31 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | 应选董事（4）人 | | | 董事的议案》 | | | 1.01 | 《选举 ...