（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人曹敏杰，已充分了解并同意由提名人三达膜环境技术股份有限公司董事 会提名为三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三达膜环境技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三达膜环境技术股份有限公司董事会，现提名蓝潮永先生为三达膜环 境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与三达膜环境技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人三达膜环境技术股份有限公司董事会，现提名曹敏杰先生为三达膜环 境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任三达膜环境技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与三达膜环境技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举 工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-064 三达膜环境技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 意提名屈中标先生、曹敏杰先生、蓝潮永先生为公司第五届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人中，屈中标先生为会计专业人士，并 已取得上海证券交易所独立董事资格证书和完成上海证券交易所科 创板独立董事视频课程学习；曹敏杰先生、蓝潮永先生已完成上海证 券交易所独立董事履职学习平台培训学习。上述董事候选人简历详见 附件。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无 异议后方可提 ...

北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 19 楼、25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 北京盈科（厦门）律师事务所 关于三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2024年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-063 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办 公楼三层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 232,987,757 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 232,987,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 70.1745 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 70.174 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料目录 | 三达膜 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 三达膜 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 三达膜 | 2024 | 年第四次临时股东大会议案 7 | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | | | | 议案二：《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | | 10 | | | | 议案三：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 14 | | | | 议案四：《关于 | | 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》 | | 17 | | | | 议案五：《关于 | | 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 22 | 2 三达膜环境技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 三达膜环境技术股份 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-062 三达膜环境技术股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，占注销前公司股份总数的 0.5595%。本次注销完成后，公司总股 本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股。 ● 回购股份注销日期：2024 年 11 月 13 日。 1 激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公 告编号：2024-049），通知债权人自该公告之日起四十五日内申报债 权。截止申报期满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或 提供相应担保的通知。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的具体情况 2022 年 4 月 28 日，公司召 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-056 三达膜环境技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品种类：银行存款类产品及流动性好、低风险的银行 理财产品。 ● 投资额度及期限：三达膜环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）计划使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进 行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。公司将根据募集 资金使用情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理， 使用期限自 2024 年 12 月 1 日起至 2025 年 11 月 30 日止，每笔期限 最长不超过 12 个月。 ● 相关风险提示：公司及子公司选择投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）， 但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 1 公司于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于三达膜环境技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募集 资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为 人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为 1,450,246,642.0 ...