作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的 作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将2023年度的履职情况汇报 如下： 昆山国力电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内，公司共召开董事会10次、股东大会2次，本人作为独立董事亲自出 席了离任前公司召开的1次股东大会，1次董事会会议，本人均亲自出席会议，不存 在缺席或委托出席会议的情况。 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案 及相关的背景资料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作 经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。报告 期内，本人对董事会审议的各项议案无异议。 （二）参与董事会各专门委员会及独立董事专门会议工作情况 一、 本人基本情况 （一） 个人履历 本人李杨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称： 国力股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规 定，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国力股份"）编 制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2450 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2021 年 9 月采用向战略投资者定向配售、网下向符合条 件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0047 号 容诚会计师事 骑 身 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行控股 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行控股 。" 目 录 中国 · 北京 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-14 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国力股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为国力股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988 年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚所在全国设有19 家 分支机构，总部位于北京注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其 中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。2022年A股上市公司年报 审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业，信息传 重要内容 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作 废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 8、2023 年 6 月 7 日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的 议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对剩余预留授 予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 一、2022年 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"或"公司"）第三 届监事会第八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024年4月24日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的 方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度开展工作，积极出席公 司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点关注事项 发表独立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维 护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 （一） 个人履历 本人卜璐，女，中国国籍,无境外永久居留权,1983年生，博士学位，毕业于武 汉大学国际法学专业，副教授，持有法律职业资格证书。2010年8月至今,先后任苏 州大学王健法学院讲师、副教授、党委委员；2018年1月至今，任苏州仲裁委员会 仲裁员；2019年5月至今，任苏州规划设计研究院股份有限公司独立董事；2022年 6月至今，任苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司董事；2021年5月至今，任苏州国 际商事法庭中立评调员；2023年3月至今，任南京仲裁委员会仲裁 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本 人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及规章的规定和要求开展工作，按时全程出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点关注事项发表独 立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 1、个人履历 本人王琦龙，男，1976 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士学位， 毕业于东南大学物理电子学专业，教授/博士生导师，长期从事电真空器件的科研与教 学。2005 年 3 月至 2005 年 11 月，任上海广电电子股份有限公司研发工程师；2005 年 11 月至 2007 年 11 月，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；200 ...

关于昆山国力电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 老河南市手机"打一个"规通人"在哪些下面积透明时报告发动出现在线主体制度比较多多的合同 一个人 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：昆山国力电子科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 『RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚专字|2024]610Z0046 号 (9) 2/1 (新井南昌都街道 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于昆山国力电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]610Z0046 号 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东1 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了昆山国力电子科技股份 有限公司(以下简称国力股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 议的公告 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 为了确保公司募投项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进 一步提高募集资金的使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资 金管理制度》的规定，公司拟在交通银行股份有限公司昆山分行新增设立募集资 1 金专项账户，新设立的募集资金专户用于公司实施"新能源用直流接触器扩建项 目"和"风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目"，并与保荐机构招商证券 股份有限公司及上述银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 ...