证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-014 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10732号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以 下简称"诺唯赞"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-011 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40, ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平， 制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 8 日， 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。在审议董事和监事薪酬议案时， 公司全体董事、监事均回避表决，相关议案将直接提交 2024 年年度股东大会审 议。在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回避表决。现将 具体情况公告如下： 一、方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事以及高级管理人员。 二、方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴，若兼任多个岗位， 不重复领取薪酬。其薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本 薪酬根据非独立董事所任职位的价值、责任、市场薪资行情 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 2024 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA10730 号 的无保留意见审计报告。 诺唯赞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺唯赞管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计诺唯赞 2024 年度财务报表时所审 核 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-012 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化等因素影响，对公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销。公司于2025年4月8日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销情况 公司 2024 年拟计提减值准备总额为 5,158.36 万元，拟核销资产总额为 16,645.84 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 其他 ...

公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-009 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2024 年度，公司实现营业收入 137,789.83 万元，同比增长 7.15%；实现归属 于上市公司股东的净利润-1,809.38 万元，同比减亏 5,286.24 万元。至报告期末， 公司资产总额 504,866.31 万元，负债总额 110,505.42 万元，资产负债率 21.89%， 归属于上市公司股东的净资产为 394,524.31 万元，较期初下降 2.09%。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 监事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性 文件的要求，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，对该 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2025年 4月 6 日 以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并于 2025年 4月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名， 实际出 席独立董事3名。 本 次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》《独立董事工作 制度》 和有关法律法规的规定。 经 全体独立董事审议，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案 》 经审议， 独 立董事认为： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号一 上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年 年度经营和利 润情况， 综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报 ，制定 了 2024年度利润分配预案。该预案体现了公司对投资者的合理回报的重视， 保 障了股东尤其是中小股东的合法权益 。 综上，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果： 同意3票，反对 0票，弃权 0票。 二、 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，独立董事认为： 公司编制的《2024年度募集资金 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-008 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第 二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2024 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 ...