南京诺唯赞生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10731 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是诺唯赞董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称 "诺唯赞"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师： 中国·上海 二〇 ...

北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票的 法律意见 京天股字（2023）第 471-4 号 致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受南京诺唯赞生物科技股份有限 公司（以下简称"诺唯赞"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次股权激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次股权激励计划部分限制性股票作废相关事项出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 本次激励计划部分限制性股票作废相关事项向相关人员进行了询问或与之进行了 必要的讨论，并对本次相关事项的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。 本法律意见仅供诺唯赞实施本次激励计划之目的使用，非经本所事先书面许 可，不得被用于其他任何 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10730 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯 赞"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10730 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 诺唯赞2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 诺唯赞管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号——财 务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况表， 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴证报告第1页 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第 ...

本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独立、 客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、合规 治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议各 项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、独 立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2024年度工作的述职报告汇报如下: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(蔡江南) 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(董伟) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟,1964年2月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业 博士,美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分子探 针专业访问学者。历任华东工学院化学系科研管理秘书、南京理工大学化学系助 教、讲师、副教授;现任公司独立董事、南京理 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(夏宽云) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况合 规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议 各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏宽云,1962年3月出生,中国国籍,复旦大学企业管理专业博士、中欧国 际工商学院工商管理EMBA。历任宁波大学商学院会计系主任、上海贝岭股份有限 公司财务部总监、上海国家会计学院教研部副教授、上海国家会计学院硕士研究 生导师、东方有线网络有限公司财务部总经理 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 领导致辞 | 06 | | 走进诺唯赞 | 08 | | 议题重要性评估 | 12 | | 公司 ESG 治理安排 | 20 | 附录一：ESG 数据表 108 附录二：对标索引表 112 环境篇 01 环境篇 02 社会篇 03 治理篇 | 应对气候变化 | 24 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 28 | | 绿色运营 | 31 | | 污染物及三废排放 | 33 | | 资源利用 | 39 | | 生态与生物多样性保护 | 42 | | 员工权益 | 46 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 54 | | 产品和服务 | 60 | | 创新驱动 | 69 | | 数智化发展 | 78 | | 数据安全保护 | 81 | | 医药可及性 | 82 | | 合作共赢 | 83 | | 乡村振兴 | 86 | | 凝聚价值力量 | 86 | | 公司治理机制 | 90 | | --- | --- | | 信息披露 | 93 | | 投资者关系管理 | 94 | | 董监高薪酬管理 | ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 三、审计委员会工作履职情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件,并按照南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员 会在 2024年度本着勤勉尽职的原则,认真履行了董事会审计委员会的工作职责, 现对 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初,公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏宽云先生、蔡江南先 生,董事胡小梅女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由具备会计专业资格的夏宽云先生担任。 2024年4月25日,公司召开第二届董事第九次会议,审议通过了《关于调 整董事会专门委员会的议案》,对审计委员会成员进行调整,由不在上市公司担 任高级管理人员的董事唐波先生接替胡小梅女士任审计委员会委员,另外两名独 立董事委员维持不变。 报告期内,公司审计委员会在监督外部审计机构的工作、指 ...

（一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。 （二）投资品种 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 2025 年 4 月 8 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 30 亿元（含本数）的暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或其他投资产品。 在上述额度范围内，资金可循环使用，单项理财的投资期限不超过 12 个月。本 次授权有效期为自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度 ...