南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 三、审计委员会工作履职情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件,并按照南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员 会在 2024年度本着勤勉尽职的原则,认真履行了董事会审计委员会的工作职责, 现对 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初,公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏宽云先生、蔡江南先 生,董事胡小梅女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由具备会计专业资格的夏宽云先生担任。 2024年4月25日,公司召开第二届董事第九次会议,审议通过了《关于调 整董事会专门委员会的议案》,对审计委员会成员进行调整,由不在上市公司担 任高级管理人员的董事唐波先生接替胡小梅女士任审计委员会委员,另外两名独 立董事委员维持不变。 报告期内,公司审计委员会在监督外部审计机构的工作、指 ...

（一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。 （二）投资品种 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 2025 年 4 月 8 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 30 亿元（含本数）的暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或其他投资产品。 在上述额度范围内，资金可循环使用，单项理财的投资期限不超过 12 个月。本 次授权有效期为自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-014 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规 及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，参照所处行业和地区的薪酬水平， 制定了 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。2025 年 4 月 8 日， 公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。在审议董事和监事薪酬议案时， 公司全体董事、监事均回避表决，相关议案将直接提交 2024 年年度股东大会审 议。在审议高级管理人员薪酬议案时，公司董事会关联董事均已回避表决。现将 具体情况公告如下： 一、方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事以及高级管理人员。 二、方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1、在公司担任具体职务的非独立董事，不领取董事津贴，若兼任多个岗位， 不重复领取薪酬。其薪酬实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成：基本 薪酬根据非独立董事所任职位的价值、责任、市场薪资行情 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-011 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40, ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(以下简称"立信")作为公司 2024年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2024 年年 度审计过程中的履职情况进行监督。 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分元,涉及从业人员 131 名。 2023年度,立信经审计的业务收入总额50.01亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65亿元。 2024 年度,立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 43 家。 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 领导致辞 | 06 | | 走进诺唯赞 | 08 | | 议题重要性评估 | 12 | | 公司 ESG 治理安排 | 20 | 附录一：ESG 数据表 108 附录二：对标索引表 112 环境篇 01 环境篇 02 社会篇 03 治理篇 | 应对气候变化 | 24 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 28 | | 绿色运营 | 31 | | 污染物及三废排放 | 33 | | 资源利用 | 39 | | 生态与生物多样性保护 | 42 | | 员工权益 | 46 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 54 | | 产品和服务 | 60 | | 创新驱动 | 69 | | 数智化发展 | 78 | | 数据安全保护 | 81 | | 医药可及性 | 82 | | 合作共赢 | 83 | | 乡村振兴 | 86 | | 凝聚价值力量 | 86 | | 公司治理机制 | 90 | | --- | --- | | 信息披露 | 93 | | 投资者关系管理 | 94 | | 董监高薪酬管理 | ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10732号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以 下简称"诺唯赞"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 2024 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA10730 号 的无保留意见审计报告。 诺唯赞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺唯赞管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计诺唯赞 2024 年度财务报表时所审 核 ...