Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -20 million and -12 million RMB, a reduction in loss of 50.96 million to 58.96 million RMB compared to the same period last year, representing a year-on-year reduction in loss of 71.81% to 83.09%[2]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is expected to be between -85 million and -77 million RMB, a reduction in loss of 107.73 million to 115.73 million RMB compared to the same period last year, representing a year-on-year reduction in loss of 55.90% to 60.05%[2]. - The total profit for the year 2023 was -115.71 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of -70.96 million RMB[3]. Operational Improvements - The company has implemented measures such as information system construction and business process optimization, leading to improved operational efficiency compared to the previous period[5]. - The company has seen a significant decrease in asset impairment losses compared to the previous period[5]. R&D Investment - R&D expenditure has decreased year-on-year, but the company maintains a relatively high R&D investment intensity, focusing on areas such as neurological detection and microfluidic product lines[5]. Revenue and Subsidies - Revenue related to government subsidies has significantly decreased during the reporting period[5]. Earnings Forecast and Risks - The company has not identified any major uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[6]. - The earnings forecast is based on preliminary internal calculations and has not been audited by a registered accountant[6]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final audited annual report will provide more accurate information[6].

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 262,924,125 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 262,924,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0918 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.0918 | 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-075 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结 ...

北京市天元律师事务所 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 www.tylaw.com.cn 本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 致：南京诺唯赞生物科技股份有限公司 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:00 在南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报告厅 召开 。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《南京诺唯赞生物科技股份有限公司 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《南京诺唯赞生物科技股 份有限公司章程》、《南京诺唯赞生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次 股东大会会议须知： 一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常 程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。股东大会设立秘书处，负责大会有 关程序方面事宜。 二、各股东（含股东代理人，下同）请按照本次股东大会会议通知中规定的 时间和登记方法办理参会手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-070），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。为确认出席大会的 股东及其他出席者的 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-074 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 容详见公司分别 2024 年 9 月 4 日、2024 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格 上限的公告》《关于实施 2024 年前三季度权益分派后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-049、073）。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章程> 等相关事项的议案》，提请股东大会授权在公司本次回购股份实施完成或实施期 限届满后，根据相关规定办理后续回购股份注销、注册资本变更及修订《公司章 程》等事项(公告编号:2024-066)。 截至本公告披露日，公司累计回购公司股份 4,31 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-073 调整前回购股份价格上限：不超过人民币 29.90 元/股（含） 调整后回购股份价格上限：不超过人民币 29.87 元/股（含） 回购价格调整起始日：2024 年 12 月 20 日（2024 年前三季度权益分派 除权除息日） 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-073 数为准。具体内容详见公司分别于2024年5月7日、2024年6月7日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》《2023年年 度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030、038）。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于实施2024年前三季度权益分派后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-071 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于调整 2024 年前三季度利润分配 现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前利润分配方案内容 公司于 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红方案的议案》，授权董事会在符合分红条件下处理 2024 年中期利润分 配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以 及实施利润分配，授权期限为授权事项自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十一次会议，分别审议通过《关于进行 2024 年度中期分红的议案》，公司董事 会明确了以下中期分红具体方案： 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 400 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-072 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/19 | 2024/12/20 | 2024/12/20 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 6 日的 2023 年年度股东大会已授权公司董事会全权办理中期利润分配相关事宜。本次利 润分配方案已经公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第十三次会议审议 通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024 年前三季度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-067 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式向全体监事发出会 议通知，并于 2024 年 12 月 11 日以现场表决的方式召开。本次会议由公司第二 届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 监事会认为，相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营需要， 在公平、公正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖， 不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 公司独立 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 4 日以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议的通知，并于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作 制度》和有关法律法规的规定。经全体独立董事审议，会议形成决议如下： 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关 联交易预计的议案》 经审查，我们认为：本次新增 2024 年度日常关联交易预计额度，主要系业 务开展实际需要以及零星新增交易原因，符合公司日常经营的实际情况；2024 年度已发生的日常关联交易，符合公司交易当时经营业务开展的实际需要；公司 对 2025 年度日常关联交易的预计，符合公司经营业务持续开展需要；公司以上 日常关联交易相关事项，遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，定价公允， 不存在损害公司、全体股东及其他非关联方利益的情形，一致同意将该议案提交 公司董事会审议。 ...