因此，公司董事会认为公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性， 其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性 的相关要求。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，南京诺唯 赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡 江南先生、夏宽云先生、董伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生的任职情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-009 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2024 年度，公司实现营业收入 137,789.83 万元，同比增长 7.15%；实现归属 于上市公司股东的净利润-1,809.38 万元，同比减亏 5,286.24 万元。至报告期末， 公司资产总额 504,866.31 万元，负债总额 110,505.42 万元，资产负债率 21.89%， 归属于上市公司股东的净资产为 394,524.31 万元，较期初下降 2.09%。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 监事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性 文件的要求，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，对该 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-008 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第 二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2024 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2025年 4月 6 日 以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并于 2025年 4月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名， 实际出 席独立董事3名。 本 次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》《独立董事工作 制度》 和有关法律法规的规定。 经 全体独立董事审议，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案 》 经审议， 独 立董事认为： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号一 上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年 年度经营和利 润情况， 综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报 ，制定 了 2024年度利润分配预案。该预案体现了公司对投资者的合理回报的重视， 保 障了股东尤其是中小股东的合法权益 。 综上，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果： 同意3票，反对 0票，弃权 0票。 二、 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，独立董事认为： 公司编制的《2024年度募集资金 ...

公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 1/292 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中说明了可能对公司产生 重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人曹林、主管会计工作负责人毕文新及会计机构负责人（会计主管人员）沈凯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元 （含税 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-018 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2025年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实 际情况拟定2025年中期分红方案，具体内容如下： 一、2025年中期分红安排 公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分配 利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》 规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于 公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-010 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,093,809.99 元，公司 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 1,322,789,735.46 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案 如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 397,734,544 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,660,181.60 元（含税）。2024 年度公司不 送红股，不进行资本公积转增股本。 1 每股分配比例： ...

前十大流通股东累计持有： 30466.95万股，累计占流通股比： 75.76%，较上期变化： 20224.90万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南京诺唯赞投资管理有限公司 | 16190.73 | 40.26 | 新进 | | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 3095.80 | 7.70 | 不变 | | 杨奇 | 2187.29 | 5.44 | 不变 | | 曹林 | 2138.90 | 5.32 | 新进 | | 南京博英维创业投资合伙企业(有限合伙) | 1442.83 | 3.59 | 新进 | | 深圳旦恩先锋投资管理有限公司-深圳旦恩创业投资合伙企 业(有限合伙) | 1385.18 | 3.44 | -17.90 | | 南京唯赞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1275.88 | 3.17 | 新进 | | 南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1184.83 | 2.95 | -54.50 | | 珠海广发信德敖东医药产业股权投资 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知及公告 48 | | 第一节 通知 48 | | 第二节 公 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-007 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于变更注册资本 、修订《公司章程》 并完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成变更注 册资本、修订《公司章程》的工商登记手续，收到南京市市场监督管理局换发的 《营业执照》，现将相关内容公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十 四次会议、2024 年第一次临时股东大会，授权公司董事会办理注销回购股份、 变更公司注册资本及修订《公司章程》等相关事项，并根据相关法规的要求，就 本次注销回购股份事项履行债权人通知程序（公告编号：2024-066、074、075）。 2025 年 2 月 6 日，公司完成了上述回购股份的注销工作，公司总股本、注 册资本分别变更为 397,734,544 股、397,734,544 元，具体详见公 ...