南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议 案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指 引》等相关规定，本次《公司章程》修订拟将公司董事会席位数由现有的"7 名" 调整为"7-9 名"，并结合公司实际情况，拟设职工代表董事席位 1 名。 基于上述调整，经公司董事会提名委员会审查通过、第二届董事会第十九次 会议审议通过，公司董事会提名冯速先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 （简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。本事项尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-044 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第二届董事会非独立董事候选人简历 冯速先生，1983 年 1 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-045 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋公司 1 楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日至2025 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-042 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式向全体监事发出会 议通知，并于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由 公司第二届监事会主席张国洋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过如下议案： 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-042 监事会认为，公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规及《公司章程》的各项规定，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项， ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关 法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持 周密计划、规范运作、公开透明的原则。非经公司股东会依法作出决议，任何人 无权改变公司募集资金用途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所有关规范性文件的 规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 凡违反本制度，致使公司遭受 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件和《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")， 结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接的利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定以及本制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 (二)在公司任职的所有高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘 (一)公平原则，薪酬水平符合公司规模与业绩，同时适当参考外部薪酬水 平。 第二章 管理机构 公司人力资源部协助董事会薪酬委员会进行本制度的具体实施。 1 第一条 为进一步完善南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调 动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发 展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规 及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： (一)公司董事（包括独立董事）； 书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 本制度遵循以下原则： (二)责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符。 (三)长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展目标相符。 (四) 绩效优先，激励与约束并重，与公司收益分享、风险共担。 第四条 董事 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下称"公司")对外提供财 务资助行为，防范财务风险，完善公司治理机制，根据上海证券交易所《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》(以下称"《规范运作》")等有关法律、法 规及规范性文件要求，并结合《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第四条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平等、 自愿、公平的原则。 1 （五）上海证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 第三条 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制 度规定执行。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司在主营业 务范围外有偿或者无偿地以货币资金、委托贷款、实物资产、无形资产等方式向外部 主体（包括非全资子公司、参股公司，但不包括公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司）提供资助的行为，包括但不限于： （一）借款； （二）承担费 ...

第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。 本办法所称关联方，是指根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、财 政部发布的《企业会计准则第 36 号—关联方披露》所界定的关联方。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为引导和规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《南京诺唯赞生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下简称"资金占用"）， 包 括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资金 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时 生效，公司将按照法律、行政法规及规范性文件的要求披露有关情况。 1 第五条 除相关法律、法规另有规定外，如存在下列情形，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继 续履行董事职责： 第一条 为规范南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：南京经济技术开发区科创路红枫科技园 C2 栋东段 1-6 层。 第六条 公司的注册资本为人民币 397,734,544 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第八章 | 通知及公告 | 45 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第十章 | 修改章程 | 50 | | 第十一章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范南京诺唯赞生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证 ...