证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-012 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为更加真实、准确地反映南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政 策等相关规定，结合公司实际业务情况及行业市场变化等因素影响，对公司及下 属子公司的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失 的资产计提减值准备，对符合核销条件的资产予以核销。公司于2025年4月8日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》。具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备及核销情况 公司 2024 年拟计提减值准备总额为 5,158.36 万元，拟核销资产总额为 16,645.84 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期核销 | 其他 ...

公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-009 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2024 年度，公司实现营业收入 137,789.83 万元，同比增长 7.15%；实现归属 于上市公司股东的净利润-1,809.38 万元，同比减亏 5,286.24 万元。至报告期末， 公司资产总额 504,866.31 万元，负债总额 110,505.42 万元，资产负债率 21.89%， 归属于上市公司股东的净资产为 394,524.31 万元，较期初下降 2.09%。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 监事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性 文件的要求，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，对该 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2025年 4月 6 日 以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并于 2025年 4月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名， 实际出 席独立董事3名。 本 次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》《独立董事工作 制度》 和有关法律法规的规定。 经 全体独立董事审议，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案 》 经审议， 独 立董事认为： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号一 上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年 年度经营和利 润情况， 综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报 ，制定 了 2024年度利润分配预案。该预案体现了公司对投资者的合理回报的重视， 保 障了股东尤其是中小股东的合法权益 。 综上，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果： 同意3票，反对 0票，弃权 0票。 二、 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，独立董事认为： 公司编制的《2024年度募集资金 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-008 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第 二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2024 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.5 billion for the fiscal year 2024, representing a 20% increase compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,377,898,264.65, representing a year-on-year increase of 7.15% compared to ¥1,285,988,243.93 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥18,093,809.99, a significant improvement from -¥70,956,239.35 in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥83,215,469.70, an improvement from -¥192,739,350.74 in the previous year[25]. - The company achieved total operating revenue of 1,377.90 million RMB, an increase of 91.91 million RMB, or 7.15% year-on-year[38]. - The net profit attributable to the parent company was -18.09 million RMB, a year-on-year improvement of 52.86 million RMB[38]. - The net cash flow from operating activities was -¥9,681,648.68, a decrease of 106.33% compared to ¥152,987,968.81 in 2023[25]. - The company's total assets decreased by 12.14% to ¥5,048,663,079.32 from ¥5,746,172,538.46 in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.09% to ¥3,945,243,056.67 from ¥4,029,387,759.53 in 2023[25]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30%, focusing on the development of monoclonal antibodies and high-throughput screening technologies[17]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 21.80%, down from 26.33% in the previous year, indicating a decrease of 4.53 percentage points[26]. - The company filed 70 new patent applications during the reporting period, including 55 invention patents, and obtained 56 authorized patents, including 28 invention patents[38]. - The company developed over 320 new products in the life sciences sector, focusing on enhancing performance and cost savings for customers[41]. - The company has developed over 1,900 types of biological reagents, enhancing its product offerings in molecular biology, nucleic acid extraction, high-throughput sequencing, and molecular diagnostics[85]. - The company has developed over 80 new drug research reagents, including products for high-throughput screening and biological activity detection, catering to different stages of drug development[178]. Product Development and Innovation - The introduction of a new point-of-care testing (POCT) product is anticipated to generate an additional RMB 200 million in revenue in 2024[17]. - The new AI-driven enzyme development platform improves screening efficiency by 50% and reduces development cycle by approximately 25%[43]. - The automated nucleic acid extraction solution achieves over 95% extraction efficiency while maintaining cost-effectiveness compared to traditional methods[47]. - The company has developed a series of Alzheimer's disease detection products based on a chemiluminescence platform, with the highest number of registered test kits for core biomarkers in China[67]. - The company has launched a series of magnetic cell sorting kits, including Mouse CD4+ T Cell Isolation Kit, Mouse B Cell Isolation Kit, and Mouse Pan B Cell Isolation Kit, providing efficient solutions for immunology research and drug development[59]. - The company has developed a series of quantum dot fluorescence immunoassay analyzers, including the QD-S600, QD-S900, and QD-S2000, with throughput capabilities of up to 230 tests per hour and 120 tests per hour respectively[191]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[17]. - The company is actively exploring international markets, focusing on the export of research reagents and molecular diagnostic materials, with ongoing business development in North America and Europe[120]. - The company has established subsidiaries in Hong Kong, the USA, Canada, Indonesia, Singapore, Hungary, Germany, the UK, and Australia, enhancing its global supply chain capabilities[122]. - The company has launched multiple nationwide multi-center research projects and academic conferences to promote Alzheimer's disease detection[133]. - The company has expanded its service network to cover 3,200 terminal customers for its in vitro diagnostic products[132]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[6]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[6]. - The company has not reported any instances where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. Operational Efficiency - The company implemented a comprehensive production order execution system (MES) that achieved 100% coverage of all production orders, significantly enhancing quality management precision and consistency[91]. - The annual operating costs were significantly reduced, with finished product scrap rates decreasing by 60% year-on-year due to process parameter optimization and inventory management improvements[91]. - The company’s logistics network was expanded to cover 11 provinces, achieving a 71% increase in daily processing capacity at warehouses and a 117% increase in cross-regional delivery capabilities[141]. - The company has implemented a digital platform for production and material planning, enhancing manufacturing efficiency and inventory turnover rates by 28%[141]. - The company has adjusted its organizational structure, resulting in a workforce of 2,867 employees, with 37.43% holding master's degrees or higher[159]. Customer Engagement and Satisfaction - The company achieved a significant improvement in customer satisfaction and loyalty through refined management strategies and tailored service solutions, enhancing its competitive position in the market[88]. - The company has established long-term supply relationships with dozens of clients, significantly increasing sales and leading the domestic market share for GLP-1 raw materials[80]. - The company has implemented a comprehensive training program, conducting over 300 sessions to enhance employee skills and ensure high-quality product delivery[111]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors that may adversely affect its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company's future plans and development strategies are subject to risks and do not constitute a substantive commitment to investors[8].

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-010 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,093,809.99 元，公司 2024 年末母公司可供分配利润为人民币 1,322,789,735.46 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配方案 如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 397,734,544 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,660,181.60 元（含税）。2024 年度公司不 送红股，不进行资本公积转增股本。 1 每股分配比例： ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-018 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2025年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所 科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实 际情况拟定2025年中期分红方案，具体内容如下： 一、2025年中期分红安排 公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分配 利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》 规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于 公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 ...

前十大流通股东累计持有： 30466.95万股，累计占流通股比： 75.76%，较上期变化： 20224.90万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南京诺唯赞投资管理有限公司 | 16190.73 | 40.26 | 新进 | | 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 3095.80 | 7.70 | 不变 | | 杨奇 | 2187.29 | 5.44 | 不变 | | 曹林 | 2138.90 | 5.32 | 新进 | | 南京博英维创业投资合伙企业(有限合伙) | 1442.83 | 3.59 | 新进 | | 深圳旦恩先锋投资管理有限公司-深圳旦恩创业投资合伙企 业(有限合伙) | 1385.18 | 3.44 | -17.90 | | 南京唯赞创业投资合伙企业(有限合伙) | 1275.88 | 3.17 | 新进 | | 南京诺泰创业投资合伙企业(有限合伙) | 1184.83 | 2.95 | -54.50 | | 珠海广发信德敖东医药产业股权投资 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 章 程 2025 年 2 月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 7 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监事 41 | | 第二节 监事会 42 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知及公告 48 | | 第一节 通知 48 | | 第二节 公 ...