证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-011 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修 订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40, ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(以下简称"立信")作为公司 2024年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2024 年年 度审计过程中的履职情况进行监督。 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分元,涉及从业人员 131 名。 2023年度,立信经审计的业务收入总额50.01亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65亿元。 2024 年度,立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 43 家。 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 领导致辞 | 06 | | 走进诺唯赞 | 08 | | 议题重要性评估 | 12 | | 公司 ESG 治理安排 | 20 | 附录一：ESG 数据表 108 附录二：对标索引表 112 环境篇 01 环境篇 02 社会篇 03 治理篇 | 应对气候变化 | 24 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 28 | | 绿色运营 | 31 | | 污染物及三废排放 | 33 | | 资源利用 | 39 | | 生态与生物多样性保护 | 42 | | 员工权益 | 46 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 54 | | 产品和服务 | 60 | | 创新驱动 | 69 | | 数智化发展 | 78 | | 数据安全保护 | 81 | | 医药可及性 | 82 | | 合作共赢 | 83 | | 乡村振兴 | 86 | | 凝聚价值力量 | 86 | | 公司治理机制 | 90 | | --- | --- | | 信息披露 | 93 | | 投资者关系管理 | 94 | | 董监高薪酬管理 | ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10732号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以 下简称"诺唯赞"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 诺唯赞董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

公司代码：688105 公司简称：诺唯赞 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 2024 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA10730 号 的无保留意见审计报告。 诺唯赞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺唯赞管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计诺唯赞 2024 年度财务报表时所审 核 ...

因此，公司董事会认为公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性， 其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性 的相关要求。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，南京诺唯 赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡 江南先生、夏宽云先生、董伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生的任职情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-009 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 2024 年度，公司实现营业收入 137,789.83 万元，同比增长 7.15%；实现归属 于上市公司股东的净利润-1,809.38 万元，同比减亏 5,286.24 万元。至报告期末， 公司资产总额 504,866.31 万元，负债总额 110,505.42 万元，资产负债率 21.89%， 归属于上市公司股东的净资产为 394,524.31 万元，较期初下降 2.09%。公司 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。 监事会认为公司编制的 2024 年度财务决算报告符合相关法律法规及规范性 文件的要求，客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，对该 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-008 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以邮件方式向全体董事发出会 议通知，并于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第 二届董事会董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。会议审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2024 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2024 年度的主要工作。 表决结果：同意 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司" )于 2025年 4月 6 日 以邮件方式发出召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议的通知，并于 2025年 4月 8 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名， 实际出 席独立董事3名。 本 次会议的召集、 召开程序符合《公司章程》《独立董事工作 制度》 和有关法律法规的规定。 经 全体独立董事审议，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案 》 经审议， 独 立董事认为： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号一 上市公司现金分红》《公司章程》 等相关规定，结合公司 2024 年 年度经营和利 润情况， 综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报 ，制定 了 2024年度利润分配预案。该预案体现了公司对投资者的合理回报的重视， 保 障了股东尤其是中小股东的合法权益 。 综上，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果： 同意3票，反对 0票，弃权 0票。 二、 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，独立董事认为： 公司编制的《2024年度募集资金 ...