金宏气体股份有限公司 2024年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025SUAA1B0016 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体公司"）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金宏气体公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025SUAA1B0016 金宏气 ...

东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，东吴证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金宏气体持续督导工作，并出具本 持续督导跟踪报告，具体内容如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与金宏气体签订《保 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法 规的要求以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《公司独立董事制度》等相关制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案, 发挥专业特长,为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项 发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、 规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度 履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱谦,男,现任公司独立董事,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,博士研究生学历,高校教授。1997年7月至今历任苏州大学王健 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（"《公司章程》"）《独立董事制度》等相关 制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,独立履行职责,及时了解公司的生 产经营及发展情况,准时出席各次股东大会及董事会会议,并对审议的相关事项 发表了独立意见,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈忠,现任公司独立董事,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历,高校副教授。1987年1月至1997年8月任苏州丝绸工学院管理系讲师; 1997年9月至2023年9月任苏州大学商学院财政系副教授:2021年11月至今任金宏 气体独立董事。 公司董事会下设审 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事制度》 等相关制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议,勤勉履职,积极审议各项议案,发挥专业特长,为公 司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独 立意见,为董事会的科学决策提供有力支撑,促进公司稳健、规范、可持续发展, 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的 情况报告如下: (一) 参加董事会、股东大会情况 2024年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,积极出席公司董事会 和股东大会会议,无缺席和委托其他董事出席的情况。2024年度公司董事会和股 东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重 ...

金宏气体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金宏气体股份有限公司(以下简称"金宏气体"或"公司")的独 立董事,2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规的要求以及 《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《公司独立董 事制度》等相关制度的规定,本着客观、公正、独立的原则,积极参加公司股东 大会、董事会及各专门委员会会议,勤勉履职,积极审议各项议案,发挥专业特 长,为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、 客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可 持续发展,切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董一平,男,曾任公司独立董事,1987年6月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,本科学历。2010年7月至2011年11月任北京国枫律师事务所律师助 ...

公司代码：688106 公司简称：金宏气体 金宏气体股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金宏气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

二、远期结售汇品种 公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 ——美元、欧元、新加坡元、越南盾、泰铢等。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开了第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇远 期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自本次董事会审议通过之 日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展 外币金额不超过人民币3亿元（含本数），可在此额度内滚动使用。现将具体情 况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、欧元、新加坡元、 越南盾、泰铢等。为了降低汇率波动对公 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金宏气体股份有限公司 XYZH/2025SUAA1B0014 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-32 | XYZH/2025SUAA1B0014 金宏气体股份有限公司 金宏气体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的金宏气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、 董事会的责任 金宏气体董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关 的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"金宏气体"）于2025年3月 25日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资 金使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币8亿 元的资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体每笔发生额授权 公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。根据相关法律及《公司章程》 的规定，该事项在公司董事会审议范畴内，无需提交公司股东大会审议。具体情 况如下： 一、资产池业务概述 本次拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行由董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的 ...