Core Viewpoint - The company plans to apply for a financing facility totaling RMB 28.20 million from CITIC Bank Shanghai Branch, with an irrevocable joint liability guarantee of up to RMB 21.15 million provided by the company [1] Group 1 - The financing is intended to meet the operational needs and overall development plan of the company's subsidiary, Jinhong Jiemeng Gas (Shanghai) Co., Ltd. [1] - The guarantee will not have any counter-guarantee, and other minority shareholders will provide guarantees in proportion to their shareholdings [1] - This matter has been approved by the company's sixth board of directors at its fourteenth meeting and does not require submission to the shareholders' meeting for approval [1]

关于召开"金宏转债"2025 年第一次 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 债券持有人会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金宏气体股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），金宏气体 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日在上海证券交易所向不特 定对象发行了 10,160,000 张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集 资金总额为 1,016,000,000.00 元，债券期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕171 号文同意，公司 101,600 万元 可转换公司债券于 20 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏气 体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对金宏气体变更募集资金投资项目投资规模并结项暨 新增募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 变更募集资金投资项目投资规模并结项暨新增募集资金投 资项目的核查意见 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专 户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监 管协议》及《募集资金四方监管协议》。 公司募集资金投资项目的基本情况表如下： 单位：万元 币种：人民币 | 发行名称 | 2023 年向不特定对象公开发行可转换公司债券 | | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 101,600.00 | | 募集资金净额 | | 100,415.96 | | 募集资 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为金宏 气体股份有限公司（以下简称"金宏气体"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定， 对金宏气体为控股子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、担保情况概述 （一）基本情况 东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 根据金宏气体控股子公司金宏皆盟气体（上海）有限公司（以下简称"金宏 皆盟"）、淮安圣马气体有限公司（以下简称"淮安圣马"）的实际生产经营需 要和总体发展规划，金宏皆盟计划向中信银行股份有限公司上海分行申请总计人 民币 2,820.00 万元的融资业务、淮安圣马计划向中信银行股份有限公司上海分行 申请总计人民币 1,750.00 万元的融资业务。公司拟为金宏皆盟提供担保总额度不 超过 2,115.00 万元的不可撤销连带责任担保、拟为淮安圣马提供担保总额度不超 过 1,312.50 万元的不可撤销连带责任担保，具体条款以届时签订的合同为准 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 金宏气体股份有限公司 章 程 2025 年 11月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专 ...

关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 金宏皆盟气体（上海）有限公司（以下简称"金宏皆盟"） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 本次担保金额 | 2,115.00 | 万元 | | | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 2,115.00 | 万元 | | | 象 一 | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | 不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 被担保人名称 | | | 淮安圣马气体有限公司（以下简称"淮安圣马"） | | 担 保 | 本次担保金额 | 1,312.50 | 万元 | | | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 1,312.50 | 万元 | | | 象 二 | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否 | 不适用：_________ | | | 本次 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体情况如下： | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币48,197.7548 | | | | | 第六条 | | | | | | ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于变更募集资金投资项目投资规模并结项 暨新增募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000 张，每张债券面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,016,000,000.00元， 扣除发行费用人民币11,840,377.36元后，公司本次募集资金净额为人民币 1,004,159,622.64元。上述募集资金已全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，出具了"容诚验字[2023]230 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年11月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议 ...

金宏气体股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以通讯方式 召开。本次会议通知及相关资料已于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、微信的方式 送达全体董事。本次会议由公司董事长金向华先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律法规、规范性 文件和《金宏气体股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议关于变更募集资金投资项目投资规模并结项暨使用节余募集资金 向控股孙公司借款以实施在 ...