金宏气体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《金宏气体股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

金宏气体股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 提升公司治理与运行质量，明确董事会秘书的职责权限，公司根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和规范 性文件的规定及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务， 享有相应工作职权，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司 允许董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部为董事会常设办事机构，由公司董事会秘书分管， 负责处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 ...

金宏气体股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治 理（ESG）水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《金宏气 体股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特 设立战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略规划和重大战略性投资、可持续发展相关工作进行研究并提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包含 1 名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事、1/3 以上董事 提名，由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持战略与 ...

金宏气体股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师 ...

金宏气体股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构对董事会负责，向董事会 报告工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，且至少应有 1 名独立董事是会计 专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一的人员：（1）具有注册会计师资格；（2）具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面 ...

金宏气体股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政 法规及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，公司 董事会特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不 能或拒绝履行职责时，应指定 1 名独立董事委员代为履行职责；提名委员会召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...

第一条 为进一步完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理的行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组 织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 金宏气体股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑 ...

金宏气体股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，加强公司信息披露事务管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性和完整性，促进公司依法依规规范运作，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息 披露管理办法》"）、《科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》及《金宏气体 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管机构要求所应披露 的信息。 "披露"是指信息在规定时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送上海证券交易所。 第三条 本 ...

金宏气体股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的相关规定以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其 信用账户内的本公司股 ...

第一条 为了进一步规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，维护公司股东特别是中小 股东的合法权益，规范公司投资者关系管理工作，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关 法律、法规以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； 金宏气体股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （ ...