金宏气体股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强金宏气体股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保证公司与各关联方之关联交易的公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规和规范性文件及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公 司关联人之间发生的交易，包括《公司章程》规定的交易和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项。 公司董事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、 实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公 司做好登记管理工作。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾 ...

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 金宏气体股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法 权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《金宏气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配方案时，应当充分听取独立董事、股东尤其是中 小股东的意见和诉求，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际的经营情况和 可持续发展，确定合理的股东回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再 ...

金宏气体股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金宏气体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"对外担保总额"是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对 外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第三条 公司对外担保实行统一管理，股东会和董事会是对外担保的决策机 构，公司一切对外担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。 第二章 对外担保的审查和批准 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属集团财务管理中心为公司对外担保的初审及日常管理部门， 负责受理及初审被担保人提交的担保 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强内部控制制度的建设，发挥独立董事在公司规范运作、信息披露、 公司治理等方面的积极作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会相关规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于 15 日，原 ...

第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《金宏气体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行 分离交易的可转换公司债券等），向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，适用本办法的规定。公司应当确保该子公司或控制 的其他企业遵守本办法的规定。 金宏气体股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 9 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步完善公司组织架构，保障战略规划落地实施，提升管理水平与运营效 率，优化资源配置与业务流程，合理调整人员配置，结合公司战略布局及经营发展 实际需求，公司对组织架构进行了调整与优化。 金宏气体股份有限公司 2025 年 9 月 10 日 附件：金宏气体股份有限公司组织架构图 ...

金宏气体股份有限公司 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 202 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 236,312,258 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 236,312,258 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

江苏益友天元律师事务所 关于金宏气体股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证金宏字（2025）第2号 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二五年九月 法 律 意 见 书 江苏益友天元律师事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不 得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文 件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及 表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集程序 1．2025 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于拟定于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 ...

Company Overview - Jin Hong Gas Co., Ltd. is located in Suzhou, Jiangsu Province, and was established on October 28, 1999. The company was listed on June 16, 2020. Its main business involves the research, production, sales, and service of gases [1]. - The revenue composition of Jin Hong Gas includes bulk gases (41.52%), specialty gases (31.64%), on-site gas production and rental (12.98%), gas (9.30%), and others (4.55%) [1]. Financial Performance - As of June 30, 2025, Jin Hong Gas achieved a revenue of 1.314 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.65%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 48.65% to 82.2013 million yuan [2]. - The company has distributed a total of 649 million yuan in dividends since its A-share listing, with 408 million yuan distributed over the past three years [3]. Stock Performance - On September 5, Jin Hong Gas's stock price increased by 2.01%, reaching 18.26 yuan per share, with a trading volume of 81.4649 million yuan and a turnover rate of 0.93%. The total market capitalization is 8.801 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has risen by 7.98%, with a decline of 2.87% over the last five trading days, a 1.73% increase over the last 20 days, and a 4.70% increase over the last 60 days [1]. Shareholder Information - As of June 30, 2025, the number of shareholders of Jin Hong Gas is 17,000, an increase of 3.64% from the previous period. The average circulating shares per person decreased by 3.51% to 28,425 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, XINGQUAN Multi-Dimensional Value Mixed A (007449) is the newest addition, holding 3.3655 million shares, while the Jiashi Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Chip ETF (588200) has exited the top ten list [3].

Core Insights - Company has made significant progress in its overseas expansion by signing a contract for a project in Spain, which will provide comprehensive industrial gas supply services and technical support for a new energy materials project [2] Group 1: Project Details - The Spain project is the second on-site gas production project acquired by the company overseas, following the Thailand project [2] - The company aims to use Spain as a starting point to gain a comprehensive understanding of the European market and to explore market demands [2] Group 2: Strategic Goals - The company plans to establish a regional operations center in Spain, creating a "point-to-surface" business model for its European operations [2] - The successful signing of the Spain project marks the company's expansion into its fifth country globally, following previous investments in Singapore, Vietnam, Thailand, and the United States [2] - The company is beginning to build a service network across Asia, America, and Europe [2]