第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量，规 范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息以及根据相关法律、法规、规 范性文件以及证券交易所业务规则需要向社会公众投资者披露的其他信息，在规定的期限内， 通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理制 度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗 科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易，是指公司及公司合并报表范围内的子公司等主体与公司关 联人之间发生的包括《科创板股票上市规则》规定的交易与关联交易事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司及全体股东的利益。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的分、子公司等其他主体。公司关 联交易的决策管理、信息披露应当遵照本制度执行。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

持股变动管理制度 第一条 为了规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的 股东、实际控制人董事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份及变动情况的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《赛诺医疗科 学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规，制定本制度。 第二条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员，应当遵守本制度。 第三条 公司股东及其董事、高级管理人员等所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 公司董事和高级管理人员等从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 持有公司 5%以上股份 ...

第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本规则。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，切实维护公司和投资者尤其中 小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的公 司以及公司持有股权比例虽然未超过 50%，但能够通过决定其董事会半数以上成员的当选或者 以协议等其他安排实现控制的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额" ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，维护公司整体形象 和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《以下简称"《上市规则》"等法律法规、规范性文件及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资， 包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、利率、汇 率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。控股子公司发生对外投资事项，应当由该子公司经办部门向公 司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部 决策程序批准实施。公司参股公司进行对外投资，可能对公司股票交易价格 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合科创公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准 确、完整地填写相关信息，并及时向科创公 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对 象发行证券募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业适用本制度的规定。 第四条 公司应当建立健全募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、 使用、变更 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-061 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于制定并修改部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案"、"赛诺医疗科学技术股份有限公 司关于制定并修改部分公司治理制度的议案"， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进 规范运作，并结合公司实际情况，公司制定并修订了一系列公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赛诺医疗科学技术股份有 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记及上市流通工作已完成的实际情况，公司 拟将注册资本由人民币 41,345.60 万元变更为人民币 41,604.80 万元。 此外，为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司不再设置监事会并由公司董事会下设的审计 委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权等实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订（主要修订内容包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"；增加"控 股股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节；删除原《公司章程》中"监事" "监事会"相关表述，部分表述调整为"审计委员会成员""审计委员会"等），《公司章程》 具体修订条款如下： 证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号 ...