赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，维护公司整体形象 和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《以下简称"《上市规则》"等法律法规、规范性文件及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资， 包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、利率、汇 率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。控股子公司发生对外投资事项，应当由该子公司经办部门向公 司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部 决策程序批准实施。公司参股公司进行对外投资，可能对公司股票交易价格 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规、以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息 知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘 书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 内幕信息知情人应当积极配合科创公司做好内幕信息知情人报送工作，真实、准 确、完整地填写相关信息，并及时向科创公 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对 象发行证券募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业适用本制度的规定。 第四条 公司应当建立健全募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、 使用、变更 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-061 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于制定并修改部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案"、"赛诺医疗科学技术股份有限公 司关于制定并修改部分公司治理制度的议案"， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进 规范运作，并结合公司实际情况，公司制定并修订了一系列公司治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赛诺医疗科学技术股份有 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记及上市流通工作已完成的实际情况，公司 拟将注册资本由人民币 41,345.60 万元变更为人民币 41,604.80 万元。 此外，为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司 规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等 最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司不再设置监事会并由公司董事会下设的审计 委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权等实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订（主要修订内容包括将关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"；增加"控 股股东和实际控制人""独立董事""董事会专门委员会"章节；删除原《公司章程》中"监事" "监事会"相关表述，部分表述调整为"审计委员会成员""审计委员会"等），《公司章程》 具体修订条款如下： 证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-059 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于调整董事会成员并确定外部非独立董事津贴的公告 提名人已同意出任公司第三届董事非独立董事职务。上述人员经股东大会审议通过后， 将与公司第三届董事会其他董事及职工大会选举的职工董事共同组成公司第三届董 事会。董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及 备案登记等相关事宜。 此外，结合公司董事会成员进行调整的实际情况，公司董事会同意根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管 理人员薪酬管理办法》的有关规定，参照行业、地区及其他上市公司外部（非独立） 董事薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定外部（非独立）董事（未在公司担任除董 事以外其他具体职务且未在公司及控股股东领取薪酬的外部（非独立）董事）津贴为 每人每年人民币 6 万元（税前），按季度平均发放。 上述事项尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。 特此公告。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-062 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 室，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 16 日 至2025 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-057 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届监事会第八 次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面送达等方式通知各位监事。会议于 2025 年 11 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席于长春先生召集并主持， 公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 1、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会 暨废止<监事会议事规则>的议案"，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际，公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，公司《监事会议事规则》同时废止。公 司现任监事自取消监事会的议案经公司股东大会审议通过之日起解除监事职务。在股东 大会审议通过前，公司第三届监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。本次取消监事会不会对公司的生产经营、 日常管理及公司治理构成不利影响。 公司第三届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥 了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-060 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-056 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案" 经与会董事审议，一致通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于调整董事会成员的议案"。 同意根据《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的相关要求，对董事会进行调 整。同意公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 名，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 一、董事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会 ...