证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-023 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-012 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现 场参会监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席于长春先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技 术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-013 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次 会议由独立董事马元驹先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，经 过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论，就相关事项形成如下意见： 1、审议通过"关于赛诺 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-011 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案" 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 24 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-016 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度 实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1,497,793.42 元，根据《公司章程》等的相关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 0 元，余下可供分配净利润为 1,497,793.42 元，加上本年处置其 他权益工具投资直接计入留存收益的 0 元，再加上以前年度未分配利润-234,729,458.31 元, 截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为-233,231,664.89 元。 鉴于 2024 年度公司实际经营情况，尽管归属于母公司股东的净利润已扭亏为盈，但未分 配利润仍为负值，需要弥补以前年度的亏损，不具备分红条件。因此，公司充分考虑目前所处 阶段及未来发展资金需求，基于目前产 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-020 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于前期会计差错更正及据此对相应定期报告进行更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 4、本次会计差错更正对财务数据的调整不会影响公司2024年度的财务数据，对公司已经 披露的2024年度业绩预增公告、2024年度业绩快报公告中的财务数据均无影响。 二、对公司的财务状况和经营成果的影响 本次更正对公司2024年年度财务数据无任何影响，只需对公司《赛诺医疗2024年第一季度 报告》《赛诺医疗2024年半年度报告》《赛诺医疗2024年半年度报告摘要》《赛诺医疗2024 年第三季度报告》财务报表及附注进行相应的更正，公司对上述年度内不同会计期间的会计差 错采用追溯重述法进行更正。本次更正对公司2024年前三期财务报表及报表附注具体影响如下： 1、对公司2024年第一季度财务报表项目的具体影响 对公司已披露的 2024 年前三季度财务报告中进行相应的调整。 本次会计差错更正对财务数据的调整不会影响 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-019 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议， 分别审议通过"赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案"，现将有关事项说明如下： 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于赛诺医疗科 学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于赛诺医 疗科学技术股份有限公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2022 年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。同 日，公司召开第二 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 监事会同意本次符合条件的 35 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量 合计为 449.6 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予部分第三个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下: 除 1 名激励对象已不在公司任职不符合归属条件，公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-018 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：449.6 万股。 归属股票来源：赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向 激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议， 分别审议通过《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第三个归属期归属条件部分成就的议案》，鉴于公司 2024 年度的实际经营情况，公 司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已部分成就，现将具体 情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 ①激励对象满足各归属期任职期限要求 （一）公司 2022 年限制性股票激励计划方案及履行的程序 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 天津伟信阳光企业管理咨询有限公司 | 7185.94 | 17.38 | 不变 | | 郭彦超 | 2277.09 | 5.51 | 不变 | | 天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙) | 1062.82 | 2.57 | 不变 | | 黄松浪 | 1000.00 | 2.42 | 不变 | | 天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙) | 820.84 | 1.99 | 不变 | | 李广欣 | 785.21 | 1.90 | 不变 | | 天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙) | 670.31 | 1.62 | 不变 | | 国泰医药健康股票A | 616.84 | 1.49 | -107.83 | | 王宁 | 497.71 | 1.20 | 新进 | | 天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙) | 367.75 | 0.89 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰江源优势精选灵活配置混合A | ...