赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行 机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理公 司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第五条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 各专门委员会成员均由3名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"） 投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是中小投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《上交所科创板监管指引 1 号文件》"）等 法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有 关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理 等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。包 括公司在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（以 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》》等有关法律、法规、规范性文件和《赛诺 医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业 人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 . 16 | | 第五节 | 17 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 . 24 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 . | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | --- | | 第八 ...

关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的关 联交易行为，保证公司关联交易的公允性，提高公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗 科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，并结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易，是指公司及公司合并报表范围内的子公司等主体与公司关 联人之间发生的包括《科创板股票上市规则》规定的交易与关联交易事项。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保 持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司及全体股东的利益。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的分、子公司等其他主体。公司关 联交易的决策管理、信息披露应当遵照本制度执行。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量，规 范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响或者对投资决策有较大影响而投资者尚未得知的信息以及根据相关法律、法规、规 范性文件以及证券交易所业务规则需要向社会公众投资者披露的其他信息，在规定的期限内， 通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送证券监管部门。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理制 度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 ...

持股变动管理制度 第一条 为了规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的 股东、实际控制人董事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份及变动情况的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《赛诺医疗科 学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规，制定本制度。 第二条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员，应当遵守本制度。 第三条 公司股东及其董事、高级管理人员等所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 公司董事和高级管理人员等从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 持有公司 5%以上股份 ...

第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本规则。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确 保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）的对 外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，切实维护公司和投资者尤其中 小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。公司控股子公司对于向公司合并报表范 围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过 50%的公 司以及公司持有股权比例虽然未超过 50%，但能够通过决定其董事会半数以上成员的当选或者 以协议等其他安排实现控制的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额" ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，维护公司整体形象 和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《以下简称"《上市规则》"等法律法规、规范性文件及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资， 包括但不限于股权投资、证券投资、委托理财、现金管理，或进行以股票、利率、汇 率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。控股子公司发生对外投资事项，应当由该子公司经办部门向公 司申请办理相关报批手续，由公司相关决策机构审议通过后，再由该子公司依其内部 决策程序批准实施。公司参股公司进行对外投资，可能对公司股票交易价格 ...