证券简称：赛诺医疗 证券代码：688108 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、赛诺医疗：指赛诺医疗科学技术股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条 件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司）任职的员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股 ...

第一章 总则 第一条 为规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对 象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 赛诺医疗科学技术股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，该子公司或受控制的其他企业适用本制度的规定。 第四条 公司应当建立健全募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、 使用、变更、监督和责任追究等内容 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-018 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合业务发展 实际需要，公司拟在经营范围中增加一项"租赁服务（不含许可类租赁服务）、机械设 备租赁"，即将公司范围调整为：介入医疗技术开发、咨询、转让；血管内导管、支架 的生产、销售及相关产品售后服务；货物进出口、代理进出口业务；第二类医疗器械销 售；第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）、机械设备租赁。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面 清单》中禁止外商投资的领域）。 此外，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情 况，对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分内容进行 修订，《公司 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议审议《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》 等的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真查阅和审议了公司所提供的所有资料。 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的立场，现就公司第二 届董事会第二十次会议相关事项表事前认可意见如下： 关于续聘 2024 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货 相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够 合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执 业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其 出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2024-017 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过"赛诺医 疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案"，同意公司结 合 2024 年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的 利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设 的资金需求的前提下，使用剩余超募资金 8,679,864. ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为切实维护股东权益，进一步加强赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师 事务所的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员 会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 职责分工 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。审 计委员 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高股 东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 赛诺医疗科学技术股份有限公司 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，并 结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》等的相关规定，作为赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛 诺医疗"或"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、审慎的原则，经过认真审阅公司董事会提供的相关资料，现就公司 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告的独立意见 经审阅，我们认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况， 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露 情况一致，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使 用监管要求》《上海证券交易所募集资金管理规定》的相关规定，不存 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为提高赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上 市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等法律、法规、规范性文 件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关制度规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理 制度的第一责任人，具体事项由董事会秘书负责具体协调处理。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司所披露的 信息真实、准确、完整、信息披露及时、公平。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一节 基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。于长春、高岩、李蕊作为公司的独立董事，本人均 未在公司担任除独立董事外的其他职务，其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%及以上，不是公司前十名股东及 其直系亲属；本人及直系亲属均没有在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东 单位或者公司前五名股东单位任职，没有在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的 人员，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；独立董事本人均 没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保 荐等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 综上，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 ...