关于公司董监高 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过"赛诺医疗科学 技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案"、"赛诺医疗 科学技术股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案"。上述议案尚需经过公司股 东大会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺 医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公 司的实际经营情况，经公司相关主管部门考核确认，2024 年度，公司董事、监事及高级 管理人员薪酬情况如下： 一、不担任公司管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。 二、公司独立董事领取津贴标准为：每人 8 万元/年。 证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-015 赛诺医疗科学技 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-022 关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司 股东大会授权公司董事会以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了"关于提请赛诺 医疗科学技术股份有限公司公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票的议案"，现将有关事项公告如下： 为满足公司生产经营资金需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行股票事宜。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管 ...

综上，公司独立董事均不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中独立董事任职资格及独立性要求。 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的规定，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）董 事会根据法律法规并结合独立董事出具的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性自查情况的报告》（马元驹、高岩、李蕊），就公司独立董事马元驹、高岩、 李蕊的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立 董事均具备胜任独立董事岗位的资格。马元驹、高岩、李蕊作为公司的独立董事，本人均 未在公司担任除独立董事外的其他职务，其直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属 ...

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《赛 诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 2024年度，赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）董事 会审计委员会勤勉尽责、认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责。 现将董 事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下： 二、2024年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员均本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责，亲自出席会议，认真审议相关议案并积极发表专业意见，积极对相关议 题发表意见并形成决议。具体召开情况如下： | 时间 | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的 | | | | 议案 | | | | | | 2、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-023 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-012 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 4 月 24 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现 场参会监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席于长春先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技 术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年年度报告 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-013 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第四次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达方式发送给各位独立董事。会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出席会议的独立董事人数符合法律和公司章程的规定。本次 会议由独立董事马元驹先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。 独立董事本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，经 过认真审阅公司相关会议资料和充分讨论，就相关事项形成如下意见： 1、审议通过"关于赛诺 ...

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2025-011 赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作 报告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 3、审议通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案" 经与会董事审议，一致通过"关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报 告的议案"。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"赛诺医疗"或"公司"）第三届董事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 4 月 24 ...