证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-010 品茗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，品茗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"品茗科技"）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]493 号）核准，同意公司向社会公 众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000 股，发行价为 50.05 元/股，募集资金 总额为人民币 680,680,000.00 元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 54,781,132. ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-013 品茗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、 2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：688109 公司简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 品茗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-016 品茗科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过 了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就股权激励相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案） ...

品茗科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，品茗科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年（以下简称"报告期"）勤勉尽责， 积极履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审 计工作质量等方面发挥了重要的作用。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司审计委员会由三名委员组成，其中独立董事两名，并且至少有一名独立 董事为会计专业人士。2023 年 12 月 28 日，因三名独立董事连续任职即将期满 6 年，公司召开股东大会改选了独立董事，同步对审计委员会成员进行调整。改 选前，审计委员会成员为独立董事靳明、独立董事虞军红、董事李继刚，其中靳 明作为会计专业人士出任审计委员会主任委员；改选后，审计委员会成员为独立 董事陈龙春、独立董事吴爱华、董事李继刚，其中陈龙春作为会计专业人士出任 审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度公司审计委员会会议召开及议案审议情况如下： | 序号 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 品茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对品茗科技首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品 茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本 为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,507 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及股东数量 6 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-007 品茗科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 40,150,633 股。 本次股票上市流通总数为 40,150,633 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 1 日（因 2024 年 3 月 30 日为非交 易日，顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 9 日出具的《关于同意杭州品茗 安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 13,600,000 股，并于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 54,374,000 股，其中有限售条件流通股为 41,998,493 股，无限售条件流通股为 12,375,5 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 现场调研参会共 1家机构，1人； 名称及人员 详见附表。 时间 2024 年3月4日 地点 2024 年3月4日 现场调研 上市公司接 副总经理兼董秘 高志鹏 待人员姓名 问题 1：公司四季度业绩较好，主要是什么原因？ 回答：对于软件业务，每年的四季度是促销季，收入相对高一些； 智慧工地业务受建筑行业影响，年底也是合同签署和交付的高峰 期；因此四季度整体收入占比会高一些。 ...

| 董监高姓名 | 直接 | 本次变动前 间接持股 | 通过杭州灵顺灵投 | 本次变动后 直接 | 间接持股 通过杭州灵顺灵投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通过重仕投 持股 资持有 | | 资管理合伙企业 | 持股 | 资管理合伙企业 | | | | | （有限合伙）持有 | | （有限合伙）持有 | | 刘德志 | 0 29,000 | | 402,375 | 29,000 | 402,375 | 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-005 品茗科技股份有限公司 关于公司股东完成证券非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于近日收到股东 杭州重仕投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"重仕投资"）的通知，因重 仕投资解散清算，其持有的公司无限售条件流通股 440,850 股（占公司总股本比 例 0.5592%）通过证券非交易过户的方式登记至各合伙人名下，现 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-004 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-013）。 品茗科技股份有限公司 1 / 2 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务。邵瑒先生参与过多 家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。 2、诚信记录情况 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更品 ...