证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-004 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-013）。 品茗科技股份有限公司 1 / 2 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务。邵瑒先生参与过多 家上市公司年报审计项目，从业经历丰富，具备相应专业胜任能力。 2、诚信记录情况 近日，公司收到天职国际发来的《关于变更品 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-003 品茗科技股份有限公司 重要内容提示 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）核心技术人 员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离职手续，离职后不再 担任公司任何职务。 方敏进先生与公司签订有《劳动合同》及《保密协议》，负有相应的保密 义务。其负责的工作已交接完毕，其离职不会对公司整体研发创新能力、持续经 营能力和核心竞争力产生不利影响，亦不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠 纷或潜在纠纷的情形。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离 职手续，离职后不再担任公司任何职务。公司及董事会对方敏进先生为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 关于核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）核心技术人员的具体情况 方敏进先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 安徽理工大学土木工程专业，高级工程师、二级建造师；20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于品茗科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 均属于公司，不存在涉及知识产权纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权 权属的完整性。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为品 茗科技股份有限公司（以下简称"品茗科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对品茗科技核心技术人员离职事项进行了核查， 具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员方敏进先生因个人原因辞职，并已于近日办理完毕相关离 职手续，离职后不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 方敏进先生，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 安徽理工大学土木工程专业，高级工程师、二级建造师；2007 年 1 月至 2015 年 9 月，历任杭州品茗科技有限公司产品经理、项目经理、研发部副经理、副总经 理；2015 年 10 月至 2024 年 1 月，历任品茗科技研发部产 ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 现场调研参会共 1家机构，1人； 名称及人员 详见附表。 时间 2024 年1月12日 地点 2024 年1月12日 现场调研 上市公司接 副总经理兼董秘 高志鹏 待人员姓名 问题 1：软件业务省外拓展情况怎么样？ 回答：建筑信息化软件业务在公司营收占比约 50%，但软件业务特 别是造价软件仍主要集中在浙江省内。公司通过不断加强与行业主 管单位以及头部客户的合作，积极拓展浙江省外市场并取得一定突 ...

关于股份回购实施结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划。公司拟回购资金总额不低于人民币 3,000 万 元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 37 元/股 （含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 25 日、2023 年 8 月 29 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2023-028）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2023-032）。 二、回购实施情况 证券代码：688109 证券简称： ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-047 品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,789 ...

品茗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 国浩律师（北京）事务所 关于 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1021 号 致：品茗科技股份有限公司 本所接受品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派孟令奇 律师和杜丽平律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：688109 证券简称：品茗科技 品茗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位 现场调研参会共2家机构，2人； 名称及人员 详见附表。 2023年12月15日 时间 2023年12月18日 2023年12月15日 现场调研 地点 2023年12月18日 现场调研 上市公司接 副总经理兼董秘 高志鹏 待人员姓名 副总经理兼财务总监 张加元 问题1：公司两块业务各自的增速怎么样？ 回答：公司两大块业务在房建行业整体景气度下降的大背景下遇到 了一些困难和挑战。建筑信息化软件业务和工程项目数量、从业人 员数量基本正相关，上半年因工程项目数量减少特别是浙江省工程 ...

品茗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件 和《品茗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出 ...

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促上规范使用 募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容上市公司擅 自或变相改变募集资金用途。 品茗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《品茗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目必须经过股东大 ...