章 程 二〇二四年四月 东芯半导体股份有限公司章程 东芯半导体股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制 ...

东芯半导体股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《东芯半导体 股份有限公司公司章程》、《东芯半导体股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》的有关规定，现将东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券 ...

东芯半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/11，由实际控制人、董事长蒋学明提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/5/9~2024/5/8 | | 预计回购金额 | 10,000 元~20,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 3,218,219 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.7277% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 元 100,062,741.68 | | 实际回购价格区间 | 22.80 元/股~38.77 元/股 | 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-012 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 3 月 19 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议 其他（） Alliance Bernstein、Causeway Capital、Coatue Management LLC、 Davidson Kempner Capital Management、HEL VED CAPITAL 参与单位名称 MANAGEMENT LTD 、Millennium Capital Management、POINT72、 Power Corporation of Canada、Robeco、Sumitomo Mitsui DS AM CO、 TAIREN CAPITAL LIMITED、Value Partners、花旗银行 活动时间 2024年3月19日 活动地点 策略会、公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 3 月 7 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议  其他（策略会） 参与单位名称 见附件1 活动时间 2024年3月7日 活动地点 策略会 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的 经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司SLC NAND在国产替代方面的展望？答：关于SLC NAND Flash， 其他同类厂商主要包括海外大厂如三星、海力士、美光，以及台湾地区 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 3 月 5 日-3 月 6 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议  其他（策略会） 参与单位名称 见附件1 活动时间 2024年3月5日、3月6日 活动地点 策略会、公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的 经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、针对网通领域，公司产品主要应用在哪些领域，还有多大的市场空间？ 答：公司产品在网络通讯领域应用广泛，主要包括电信级设备、家用 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-011 东芯半导体股份有限公司 关于控股子公司设立分公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、概述 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召开第二届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟在上海设立子公司的议案》《关 于控股子公司拟在广州设立子公司的议案》《关于控股子公司拟在北京设立分公 司的议案》，基于战略规划考虑与业务发展需要，公司拟与自然人荣苏江合资设 立子公司，从事Wi-Fi 7无线通信芯片的研发、设计与销售，设立后的控股子公 司拟在广州设立一家全资子公司并在北京设立一家分公司。具体内容详见公司于 2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对外投 资设立子公司及设立分公司的公告》（公告编号：2024-005）。 公司于2024年2月7日完成控股子公司"上海亿芯通感技术有限公司"的设立 登记手续并取得《营业执照》。具体内容详见公司于2024年2月9日在上海证券 ...

Group 1: Company Overview - Dongxin Semiconductor Co., Ltd. held an investor relations activity from February 29 to March 1, 2024, focusing on recent operational updates [1]. - The company is listed under the stock code 688110 [1]. Group 2: Market Competition and Product Development - The competition in the NOR Flash market is intense, with domestic players focusing on two main R&D directions: small packaging forms based on SONOS platform and higher capacity applications for industrial and automotive sectors [1]. - Current NOR Flash products include capacities up to 64Mb and 1Gb, with future plans to expand into high-capacity NOR for industrial and telecom applications [1]. Group 3: Customer Demand and Market Trends - There is a growing demand for higher capacity storage chips driven by advancements in applications such as the upgrade from WIFI 5 to WIFI 6, enhanced surveillance equipment, and the rise of AI-related products [2]. - The semiconductor industry is characterized by cyclical trends, with expectations of recovery in demand due to the rise of data-intensive applications like big data, metaverse, and autonomous driving [2]. Group 4: Product and Customer Structure Adjustments - The company plans to expand its product line and continuously update product capacities and processes [2]. - Efforts will be made to maintain partnerships with benchmark customers across various application fields while actively exploring new high-quality customer opportunities [2].

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-010 东芯半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2023年5月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10,000 万元（含）、不超过人民币20,000万元（含）的首次公开发行普通股取得的超募 资金，以不超过人民币40元/股（含）的价格，通过集中竞价交易方式回购公司 股份。回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容 详见公司分别于2023年5月11日、2023年5月27日在上海证券交易所网站 （www.ss ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 2 月 27 日-2 月 28 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议  其他（策略会） 参与单位名称 见附件1 活动时间 2024年2月27日、2月28日 活动地点 策略会 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 投资者关系：王佳颖 一、 公司近期经营情况介绍 公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的 经营情况。 二、 交流的主要问题及答复 1、公司如何看整个23年的行业景气度？答：2023年，受全球经济环境 和半导体行业周期等多方面因素的影响，公司仍然面临着需求回暖缓慢 ...