东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名陈丽萍为东芯半导体股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加独立董事履职培训,并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，现将东芯半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将原在 公司任董事兼高级管理人员的委员谢莺霞女士调整为董事吕建国先生；原独立董 事、审计委员会主任施晨骏先生因个人工作原因辞职，公司按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》等内部规范的相关规定，补选陈丽萍女士为公 司第二届董事会独立董事，同时担任第二届董事会审计委员会主任委员职务。 目前公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈丽萍 女士、独立董事黄志伟先生、非独立董事吕建国先生，其中主任委员由会计专业 人士陈丽萍女士担任。 上述成员的任职资格符 ...

公司代码：688110 2024 东芯半导体股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 https://www.dosilicon.com/ +86 021 61360500 contact@dosilicon.com 07 责任担当 共创和谐 社会公益 依法纳税 77 78 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5 东芯半导体股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理报告 董事长致辞 | 目录 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 03 | | | | | | 董事长致辞 | | 05 | | | | | | 01 | 走进东芯股份 | | 03 合规治理 稳健前行 | | 05 创新驱动 价值共生 | | | 公司概况 | | 09 | 规范公司治理 | 23 | 研发创新管理 | 39 | | 聚焦2024 | | 11 | 合规风险管理 | 26 | 强化产品质量 | 49 | | | | | 加强投关管理 | 27 | 专注客户需求 | 51 | | | | | 恪守商业道德 | ...

东芯半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 东芯半导体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-022 东芯半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认与 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况、考核体系等实际情况，并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事 及高级管理人员2025年度薪酬方案。具体方案如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日，其中监事会薪酬方案截止至 2025年公司取消监事会生效时适用。 2、薪酬方案具体内容 2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴形式按年度发放。 经核算，202 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名诸骥平为东芯半导体股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据相关规定取得独立董事履职培训 证明,其已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学 习平台培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名张俊为东芯半导体股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据相关规定取得独立董事履职培训 证明,其已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学 习平台培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

东芯半导体股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 东芯半导体股份有限公司（以下简称"东芯股份"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司 经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 8 月 24 日制定并发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》、《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 2024 年度（以下简称"报告期"），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取 得了良好的效果，现将行动方案 2024 年度执行情况评估如下，并制定了 2025 年度的优化目标和提升举措： 一、聚焦公司主业，优化业务布局 2024 年，公司继续深耕存储芯片主业，主动适应不断变化的经营环境，持 续加大技术和产品研发的投入。同时公司以存储为核心，向"存、算、联"一体化 领域进行技术布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样 化的芯片解决方案。公司高度重视自主知识产权的保护，秉承长期主义理念，坚 持技术创新，致力于持续为企业、行业及社会创造更大价 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-021 东芯半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2 | 起诉（仲 | 被 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提名 为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规 ...