东芯半导体股份有限公司 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人陈丽萍,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提 名为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用) ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《东芯半导体股份有限公司公司章程》、《东芯半导体股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，现将东芯半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计） ...

东芯半导体股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 东芯半导体股份有限公司（以下简称"东芯股份"或"公司"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任，进一步提升公司 经营管理水平，不断提高公司核心竞争力，维护全体股东的利益，公司于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 8 月 24 日制定并发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》、《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 2024 年度（以下简称"报告期"），公司积极开展和落实行动方案各项工作，取 得了良好的效果，现将行动方案 2024 年度执行情况评估如下，并制定了 2025 年度的优化目标和提升举措： 一、聚焦公司主业，优化业务布局 2024 年，公司继续深耕存储芯片主业，主动适应不断变化的经营环境，持 续加大技术和产品研发的投入。同时公司以存储为核心，向"存、算、联"一体化 领域进行技术布局，拓展行业应用领域，优化业务布局，以期为客户提供更多样 化的芯片解决方案。公司高度重视自主知识产权的保护，秉承长期主义理念，坚 持技术创新，致力于持续为企业、行业及社会创造更大价 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-017 东芯半导体股份有限公司 金额单位：人民币万元 1 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作出如下说明： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总 ...

独立董事候选人陈丽萍女士已参加独立董事履职培训，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料，独立董事候选人张俊先生、诸骥平先生尚未根据相关规 定取得独立董事履职培训证明，其已承诺"尽快参加上海证券交易所举办的独立 董事履职学习平台培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料"。上述三 位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格。同时，陈丽萍女士具备较丰富的会计专业知识和 经验，并具备注册会计师资格。 综上，我们同意提名陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。 东芯半导体股份有限公司第二届董事会 东芯半导体股份有限公司 第二届董 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-015 东芯半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于2025年5 月15日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年4 月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张俊,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提名 为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-022 东芯半导体股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 确认与 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》等规定，结合公司实际情况、考核体系等实际情况，并参照行业薪酬水平， 在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事 及高级管理人员2025年度薪酬方案。具体方案如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日，其中监事会薪酬方案截止至 2025年公司取消监事会生效时适用。 2、薪酬方案具体内容 2024年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以 津贴形式按年度发放。 经核算，202 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-021 东芯半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 2 | 起诉（仲 | 被 ...

公司代码：688110 2024 东芯半导体股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 https://www.dosilicon.com/ +86 021 61360500 contact@dosilicon.com 07 责任担当 共创和谐 社会公益 依法纳税 77 78 上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5 东芯半导体股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理报告 董事长致辞 | 目录 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | | 03 | | | | | | 董事长致辞 | | 05 | | | | | | 01 | 走进东芯股份 | | 03 合规治理 稳健前行 | | 05 创新驱动 价值共生 | | | 公司概况 | | 09 | 规范公司治理 | 23 | 研发创新管理 | 39 | | 聚焦2024 | | 11 | 合规风险管理 | 26 | 强化产品质量 | 49 | | | | | 加强投关管理 | 27 | 专注客户需求 | 51 | | | | | 恪守商业道德 | ...