东芯半导体股份有限公司 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）; 独立董事候选人声明与承诺 本人陈丽萍,已充分了解并同意由提名人东芯半导体股份有限公司董事会提 名为东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 〈四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用) ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-018 东芯半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 和《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定变更相应会计政策，无需提 交公司董事会、股东大会审议。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策进行 相应变更。 （二）会计政策变更的内容 本次会计政策变更是因为财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求 而进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定 ...

公司代码：688110 公司简称：东芯股份 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 东芯半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东芯半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

独立董事候选人陈丽萍女士已参加独立董事履职培训，并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料，独立董事候选人张俊先生、诸骥平先生尚未根据相关规 定取得独立董事履职培训证明，其已承诺"尽快参加上海证券交易所举办的独立 董事履职学习平台培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料"。上述三 位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》规定的任职资格。同时，陈丽萍女士具备较丰富的会计专业知识和 经验，并具备注册会计师资格。 综上，我们同意提名陈丽萍女士、张俊先生、诸骥平先生为公司第三届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。 东芯半导体股份有限公司第二届董事会 东芯半导体股份有限公司 第二届董 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-015 东芯半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于2025年5 月15日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《东芯半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年4 月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名蒋学明先生、谢莺霞女士、AHN SEUNG HAN先 ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《东芯半导体股份有限公司公司章程》、《东芯半导体股份有限公司董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，现将东芯半导体股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1、资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计） ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-017 东芯半导体股份有限公司 金额单位：人民币万元 1 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作出如下说明： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公 司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 11,056.244 万股，每股面值人民 币 1.00 元，每股发行价为人民币 30.18 元，募集资金总 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-026 东芯半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-016 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025 年4 月 11日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和 ...

东芯半导体股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688110 公司简称：东芯股份 东芯半导体股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 271 东芯半导体股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析" 之"四、风险因素"中披露了可能面对的风险， 提请投资者注意查阅。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蒋学明、主管会计工作负责人孙馨及会计机构负责人（会计主管人员）刘海萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-167,141,889.91元，母公司报表2024年度实现净利润-92,962 ...