东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名诸骥平为东芯半导体股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据相关规定取得独立董事履职培训 证明,其已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学 习平台培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证 ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等的有关规定，现将东芯半导体股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，将原在 公司任董事兼高级管理人员的委员谢莺霞女士调整为董事吕建国先生；原独立董 事、审计委员会主任施晨骏先生因个人工作原因辞职，公司按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》等内部规范的相关规定，补选陈丽萍女士为公 司第二届董事会独立董事，同时担任第二届董事会审计委员会主任委员职务。 目前公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈丽萍 女士、独立董事黄志伟先生、非独立董事吕建国先生，其中主任委员由会计专业 人士陈丽萍女士担任。 上述成员的任职资格符 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东芯半导体股份有限公司董事会,现提名张俊为东芯半导体股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任东芯半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据相关规定取得独立董事履职培训 证明,其已承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举办的独立董事履职学 习平台培训,并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-018 东芯半导体股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 和《企业会计准则应用指南汇编 2024》的相关规定变更相应会计政策，无需提 交公司董事会、股东大会审议。 根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起对原采用的相关会计政策进行 相应变更。 （二）会计政策变更的内容 本次会计政策变更是因为财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求 而进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定 ...

公司代码：688110 公司简称：东芯股份 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 东芯半导体股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东芯半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

东芯半导体股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 经核查独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士及 其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件， 独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 JOSEPH ZHIFENG XIE 先生、黄志伟先生、陈丽萍女士符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 东芯半导体股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，东芯半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-026 东芯半导体股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-016 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025 年4 月 11日以电子邮件或电话的方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席王亲强先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 was -167,141,889.91 RMB, indicating a loss [5]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year 2024 due to the negative net profit [5]. - A total of 135,435,162.05 RMB was spent on share repurchases in 2024, which represents 81.03% of the absolute value of the net profit attributable to shareholders [6]. - As of December 31, 2024, the available profit for distribution to shareholders was 44,105,185.37 RMB [5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 277,639,837.37, indicating ongoing cash flow challenges [22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,530,781,006.35, down 8.22% from the previous year [22]. - The company achieved operating revenue of CNY 640,953,547.07 in 2024, representing a year-on-year increase of 20.80% [22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 167,141,889.91, narrowing the loss by 45.42% compared to the previous year [26]. - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.38, an improvement of CNY 0.31 from the previous year [23]. - The company reported a significant increase in contract liabilities by 655.88% to 2,367,053.55 RMB, mainly due to an increase in advance payments [126]. Research and Development - The company’s R&D expenditure accounted for 33.27% of operating revenue, a decrease of 1.07 percentage points from the previous year [23]. - The company is investing 200 million CNY in new technology to improve manufacturing efficiency, aiming for a 20% reduction in production costs [16]. - The company has applied for 18 new invention patents and obtained 30 new authorized invention patents during the reporting period [42]. - Total R&D investment reached ¥213,226,828.43, an increase of 17.02% compared to the previous year, with R&D expenses accounting for 33.27% of operating income [82]. - The company has established a "R&D-Transformation-Innovation" technology development cycle to enhance its R&D capabilities by continuously understanding market needs and customer feedback [61]. - The company is focusing on technological innovation and product iteration to become a leading domestic storage chip design enterprise [142]. - The company is actively increasing investment in technology and product R&D to enhance market share, particularly in the Wi-Fi 7 sector, to adapt to the cyclical nature of the storage market [67]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025 [16]. - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion CNY for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25% [16]. - The company is focusing on expanding its market presence in the semiconductor design industry, particularly in NAND Flash, NOR Flash, and DRAM solutions [88]. - The company aims to enhance global market competitiveness and sustainable development capabilities through technology innovation, quality assurance, supply chain collaboration, and talent strategy by 2025 [143]. - The company is exploring acquisition opportunities to enhance its product portfolio, targeting a deal worth up to $200 million [154]. - The company plans to enhance its high-end product ratio and domestic substitution penetration rate in response to cyclical fluctuations in the storage industry [142]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm [4]. - The board of directors and supervisory board members attended the board meeting, ensuring governance compliance [4]. - The company has established a robust internal control management system to enhance governance and operational standards [147]. - The company held 9 board meetings, 6 supervisory meetings, and 2 shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with relevant regulations [147]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure obligations and aims to improve investor communication channels [144]. Shareholder and Employee Relations - The company has implemented a long-term incentive mechanism, including a restricted stock incentive plan for management and core employees, to enhance team cohesion and sustainable development [47]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to CNY 14.446 million [162]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, which includes salary policies and performance assessments [200]. - The company’s annual shareholder meeting in 2023 approved all proposed resolutions without any rejections [148]. - The company has a cash dividend policy aimed at providing sustainable, stable, and predictable returns to investors [182]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a next-generation memory chip expected to enhance performance by 30% [16]. - The company is advancing the development of automotive-grade storage products, with several product models passing AEC-Q100 certification [42]. - The company is focusing on customized storage solutions using 3D stacking technology to enhance data transmission efficiency and meet specific storage needs for various end devices [74]. - The company’s NAND Flash products are widely used in various fields, including 5G communications and smart wearable devices, and have been validated by major platform manufacturers [52]. - The company’s DRAM products, including the DDR3(L) series, are widely applied in communication devices and mobile terminals, with LPDDR series designed for low power consumption [56]. Financial Challenges and Risks - The company faces risks related to technology upgrades, talent retention, and potential core technology leaks [93]. - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report [3]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 277,639,837.37, indicating ongoing cash flow challenges [22]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [8]. - The company faced increased financial and administrative expenses due to strategic market expansion efforts [27].

东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于2025年4月11日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本 次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董 事9名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东 芯半导体股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消公 ...