证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-028 广州思林杰科技股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2025 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的 议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整，具体情况如下： 一、本次重组方案调整的具体内容 2025 年 2 月 19 日，广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"思林杰"）召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公 司发行股份及支付现金购买资产并募集 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 民生证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"） 接受广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体 股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范， 经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-030 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次 会议于 2025 年 5 月 14 日 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议 材料于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席吴艳女 士主持，与会监事以记名投票方式投票表决，经认真研究审议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形成 决议如下： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议 ...

广州思林杰科技股份有限公司 一、会议基本情况 会议时间:2025年5月13日15:30 会议地点:现场会议 会议主持人:独立董事 平静文女士 出席会议董事:平静文、张通翔、秦雪梅 二、会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 第三次专门会议 2025年 5 月 13 日 15:30 以通讯方式召开。本次会议应参加独立 董事 3人,实际参加独立董事 3人。 会议由独立董事平静文主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议。 三、会议审议情况 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 (一)审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 经广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时 股东会审议通过,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,向王建绘、王建纲、 王新和王科等 23 名交易对方（以下合称"交易对方"）收购青岛科凯电子研究 所股份有限公司(以下简称"科凯电子"或"标的公司")71%股份(以下简 称"标的资产"),并向不超过35名特定对象发行股份募集 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-029 广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 通知及会议材料已于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2025 年 5 月 14 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本 次会议由董事长周茂林先生主持，应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中 董事田立忱先生、王凯阳先生、秦雪梅女士、平静文女士、张通翔先生以通讯表决 形式参加本次会议，公司高管列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程 序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金 的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方 ...

Core Viewpoint - Guangzhou Silin Jie Technology Co., Ltd. is preparing for its 2024 annual shareholders' meeting, focusing on maintaining investor rights and ensuring orderly proceedings [1][3]. Group 1: Meeting Details - The annual shareholders' meeting is scheduled for May 19, 2025, at 14:30 in Guangzhou [4]. - The meeting will include both on-site and online voting, with specific time slots for participation [4][6]. - The agenda includes various proposals such as the annual report, board and supervisory committee reports, profit distribution plan, and the reappointment of the accounting firm [5][8][10]. Group 2: Financial Performance - The net profit for 2024 is reported at CNY 15,273,060.85, representing a year-on-year increase of 69.99% [16]. - The proposed cash dividend is CNY 2.20 per 10 shares, totaling CNY 14,667,400, which is 96.03% of the net profit attributable to shareholders [8][9]. Group 3: Governance and Compliance - The board of directors has conducted 12 meetings in 2024, adhering to legal and regulatory requirements [17]. - The supervisory committee held 10 meetings, ensuring compliance with laws and protecting shareholder interests [25][28]. - The company emphasizes the importance of independent directors in safeguarding minority shareholder rights [20]. Group 4: Future Plans - The company aims to focus on core business areas, enhance brand building, and improve sales growth through diversified channels [23]. - There is a commitment to attracting high-end talent and fostering internal innovation to drive long-term growth [24]. - The board plans to strengthen project management and investment efficiency to enhance operational scale and competitiveness [24].

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 | | | 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广州·2025 年 5 月 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 广州思林杰科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《上市公司股东会规则》以及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制定 2024 年年度股东会须知如下： 一、 公司董事会具体负责股东会召开等有关事宜。 3 / 26 二、 在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率 为原则，认真履行法定职责。除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会 场。 三、 出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并 ...

Fund Management - The company has established a management system for the use of raised funds to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing the efficiency of fund utilization and protecting shareholders' rights [1][2] - As of December 31, 2024, the company has four special accounts for raised funds and one repurchase account, with all temporarily idle funds invested in structured deposits having matured [2] Fund Utilization - The company has not engaged in any early investment or replacement of raised funds during the reporting period [4] - There were no instances of using idle raised funds to temporarily supplement working capital [5] - The company approved the use of up to RMB 500 million of temporarily idle raised funds for cash management, ensuring that it does not affect the implementation of investment projects [6][7] Use of Excess Funds - On November 22, 2023, the company approved the use of RMB 125 million of excess funds to permanently supplement working capital, which accounts for 29.89% of the total excess funds [8] - The company did not use excess funds for ongoing or new projects during the reporting period [8] Project Delays - The company has postponed the expected completion dates for certain investment projects, including the "Embedded Intelligent Instrument Module Expansion Project" and the "R&D Center Construction Project," to December 2025 [9] Compliance and Audit - The company has complied with all relevant regulations regarding the management and use of raised funds, with no violations reported [11] - The audit firm Tianjian has confirmed that the company's management report on the use of raised funds for 2024 meets regulatory requirements and accurately reflects the situation [11][12] Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.22 per share, totaling approximately RMB 14.67 million, which represents 96.03% of the net profit for 2024 [19][20] - The total cash distribution, including previously distributed dividends, amounts to approximately RMB 34.69 million, exceeding the net profit for the year [21] Mid-Year Dividend Plan - The company proposes to authorize the board to determine and implement a mid-year dividend plan for 2025, contingent on positive net profit and sufficient cash flow [22][23]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688115 证券简称：思林杰 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 □适用 √不适用 二、 股东信息 (三) 主要会计数据、财务指标 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金使用基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕130号）文批准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667万股，发行价格65.65元/股，共募集资金109,438.55万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 97,549.11万元，上述募集资金已于2022年3月9日汇入公司募集资金监管户。 该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月9日出具了《验资报告》（天健验 〔2022〕7-22号）。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保 荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月 ...