上海泽昌律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在 拟置出资产情形 的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二五年一月 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的专项核查意见 致：广州思林杰科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"泽昌"或"本所"）受广州思林杰科技股 份有限公司（以下简称"思林杰"、"公司"或"上市公司"）的委托，作为专项 法律顾问，就思林杰本次发行股份及支付现金方式购买青岛科凯电子研究所股 份有限公司 71%股份并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"本次交 易"），对思林杰本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形的相 关事项进行了核查，并出具本核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本 ...

上海泽昌律师事务所 上海泽昌律师事务所 专项核查意见 上海泽昌律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 广州思林杰科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情 况 的 专项核查意见 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 关于 二零二五年一月 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的专项核查意 见 致：广州思林杰科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"泽昌"或"本所"）受广州思林杰科技股 份有限公司（以下简称"思林杰"或"上市公司"）的委托，作为专项法律顾 问，就思林杰本次发行股份及支付现金购买青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称"本次交易"），对思林杰 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，并出具本核查意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 等规定及本核查意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职 责， ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次权益变动的基本情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于＜广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等 议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告。 （一）发行股份及支付现金购买资产 本次交易拟购买资产为科凯电子 71%股份。依据上海东洲资产评估有限公司 出具的《资产评估报告》（东洲评报字 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"、"上市公司"）委托，担任 其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问。本独立财务顾问对上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动情 况进行了核查，核查意见如下： 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 因筹划本次交易事项，经向上交所申请，上市公司股票自 2024 年 9 月 9 日 开市起停牌，在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅以及相同时间区间内科创 50 指数（000688.SH）、证监会仪器仪表指数（883137.WI）的累计涨跌幅如 下： | 项目 | 停牌前 21 | 个交易日 | | 停牌前 | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

民生证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"、"上市公司"）委托，担任 其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问。 民生证券作为上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责， 严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及要求，认真履行了 尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查，并出具了 独立财务顾问核查意见，本独立财务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准 确性和完整性。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差 异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易相关文件进行 充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 4、本独立财务顾问就本次交易出具的专业意见已经提交本独立 ...

民生证券股份有限公司 广州思林杰科技股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产 情形的专项核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"思林杰"、"公司"或"上市公司"） 拟以发行股份及支付现金的方式向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对 方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "独立财务顾问"）接受思林杰委托，担任本次交易的独立财务顾问。 民生证券作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）于 2020 年 7 月发布的《监管规则适用指引——上市类第 1 号》（以下简称"《指引》"）的相关规定，就《指引》中涉及的相关事项出具本 专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《广州思林杰科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕 的情形 （一）承诺履行情况 关于 根据 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-074 广州思林杰科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 9 月 9 日 （星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 7 日、2024 年 9 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-044）、《关于筹 划发行股 ...

一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-073 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请公司股东会 授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。 4、2024 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划 购买回购股份的价格由 10.88 元/股调整为 10.58 元/股（向上取小数点后两位）。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 25 日、2024 年 9 月 28 日、2024 年 10 月 16 日、202 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...