广州思林杰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张通翔：1988 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于京都大学 民法学专业，硕士学历。2015 年 6 月至 2017 年 1 月任北京大成（广州）律师事 务所律师助理；2017 年 4 月至 2018 年 3 月任广东广信君达律师事务所律师；2018 年 4 月至今任广东金桥百信律师事务所律师、合伙人。2023 年 12 月至今任公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 平静文：1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技 大学天津学院会计专业，本科学历，注册会计师、中级会计师。2016 年 2 月至 2017 年 12 月任天津中审联有限责任会计师事务所广东分所审计员；2017 年 12 月至 2019 年 12 月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计 师；2019 年 12 月至 2022 年 11 月任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）广 州分所审计业务经理；2022 年 11 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，本人勤勉、尽责地履行独立董事的职责， 积极参与公司决策，较好地发挥了独立董事的职能，切实维护公司和中小股东的 合法权益。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 秦雪梅：1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工 大学材料加工工程专业，博士学历。1991 年 8 月至 1993 年 8 月任成都飞机工业 集团公司工艺员；1996 年 8 月至 2003 年 8 月任西南交通大学教职员工；2006 年 7 月至 2007 年 7 月任广州华进联合专利商标代理有限公司专利代理人；2007 年 8 月至 2008 年 7 月任广东白云学院教师；2008 年 8 月至今任北京理工大学珠 海学院工业自动化学院教师、副教授。2023 年 1 ...

广州思林杰科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等上海证券交易所业务规则及《广州思林杰科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理的投资决策权限及决策程序，按照《公 司法》《上市规则》《公司章程》及公司相关管理制度的规定执行。 第五条 涉及与关联方之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵循 公司关联交易管理制度的有关规定。 第六条 公司发生 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司对天健在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质等方面 合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见并出具审计报告。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 ...

公司代码：688115 公司简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州思林杰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-020 广州思林杰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理投资决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。上述事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审批。 保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全，且不影响公司主营业务的正常发展并确 1 保公司经营资金需求的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效 益、增加股东回报。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-024 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 2025 年，公司将不断深入了解市场需求变化，秉承着"创新、务实、高效、 专业"的企业精神，专注于嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、 研发、生产及销售，致力于为下游客户智能制造系统、工业自动化检测体系提供 定制化专业解决方案，成为工业自动化检测领域优质的检测方案提供商，最终发 展成为具有市场影响力和产品创新能力的行业优势企业。 产品方面，公司将根据市场发展需要，坚持"以客户为中心"的理念，丰富 产品体系，提高产品性能，满足不同客户需求，加大研发和生产投入力度，提高 产品性能、产量和销量，推动企业持续扩大经营规模。降本增效方面，持续推进 精细化管理，推动成本端持续改善，不断降本增效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 ...

广州思林杰科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 平静文、张通翔、秦雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事平静文、张通翔、秦雪梅签署的相关独立性自查文件，上述 独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州思林杰科技股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作职 责。现将 2024 年度的履职情况作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第二届董事会审计委员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董 事黄洪辉先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计 人士并担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 4 次会议， 全体委员勤勉尽责，均亲自出席了全部会议，认真审议各项议案，审议通过了所 有议案。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1《. | 审计委员会关于<会计师事务所 | 年度履行监督职责情况 | 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...