广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州思林杰科技股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作 职责。现将 2023 年度的履职情况作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事饶静女士、独立董事叶青先生、董 事周茂林先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事饶静女士为专业会 计人士并担任召集人。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委 员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董事黄洪辉先生三名成员组 成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计人士并担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 5 次会 议，全体委员勤勉尽责， ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-015 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2024 年度续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广州思林杰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-019 广州思林杰科技股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到周茂 林先生辞去公司总经理的书面报告。因工作调整，周茂林先生申请辞去公司总经 理职务，辞去总经理职务后，周茂林先生仍在公司担任董事长、法定代表人、董 事会专门委员会相关职务以及在公司未正式聘任新的董事会秘书期间代行董事 会秘书职责。 截至本公告披露日，周茂林先生直接持有公司股份 15,727,700 股，占公司 股份总数的 23.59%，通过珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）间接持有公司股 份 6,035,200 股，占公司股份总数的 9.05%，合计持有公司股份 21,762,900 股， 占公司股份总数的 32.64%。周茂林先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-012 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由吴艳女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。与会监事以记名投票方式投票表决。会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经认真研究审议，监事会形成决议如下： 议案一：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 的规定，勤勉尽责，认真履行监事会的监督职责，较好地维护了公司和股东权益， 促进公司的规范化运作。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-013 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。每股不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，或公司总 股本扣减公司回购专用证券账户中的回购股份这一基数发生变动的，拟维持分配 总额 8,459,260.81 元（含税）不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 中的股份总数为 1,598,763 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,459,260.81 元 （含税），占公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 94.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授 ...

民生证券股份有限公司 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州思林杰科技股份 有限公司（以下简称"思林杰"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对思 林杰 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了专项核查，并发表如 下意见： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 18 日核发《关于同意广州思林杰科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕130 号。公司 于 2022 年 3 月 14 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股并上市。本次发行募集资金总额 109,438.55 万元，全部为公司公开发行新股 募集，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,889.44 万元后，募集资金净额为 97,549.11 万元。募集资金已由民生证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入 ...

广州思林杰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 广州思林杰科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司对天健在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质 等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见并出具审计报告。 具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 日 | 年 | 7 | 月 | 18 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人叶青作为广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规，以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 认真履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司和全体股东利益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 26 日公司召开 2023 年第一次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度任职期间内的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶青先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东 省政法干部学校，法律专业大专学历。1980 年 10 月至 1992 年 3 月，任广东省 司法厅主任科员；1992 年 3 月至 1996 年 6 月，任惠州政府驻广州办事处法律顾 问 ...

Financial Performance - The company's 2023 annual revenue decreased by 30.55% year-on-year, totaling approximately 66.67 million yuan[5]. - Net profit for 2023 fell by 83.37% compared to the previous year, amounting to around 8.96 million yuan[5]. - The gross margin for the main business decreased by 6.37 percentage points year-on-year[5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥168,250,840.04, a decrease of 30.55% compared to ¥242,278,826.05 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥8,984,430.03, down 83.37% from ¥54,032,199.16 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,627,367.16, a decline of 94.06% from ¥44,200,625.49 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was -¥10,620,795.84, an improvement from -¥24,252,315.50 in 2022[23]. - The total number of shares is 66,670,000, with a proposed cash dividend of 1.30 yuan per 10 shares, totaling approximately 8.46 million yuan, which represents 94.15% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company reported a maximum sampling rate of 5GS/s for its PCIe high-speed acquisition card, with a bandwidth of 500MHz[48]. - The company achieved a main business revenue of 167.59 million yuan, with embedded intelligent instrument modules being a significant revenue source[145]. Market Challenges - The company faces risks due to macroeconomic fluctuations and a slowdown in consumer electronics demand, leading to a significant decline in orders[5]. - Government subsidies have decreased, impacting overall financial performance[5]. - The decline in sales was attributed to reduced demand in the downstream consumer electronics sector, leading to decreased customer procurement[24]. - The company is at risk of declining gross margins in the future due to increased competition and economic instability[142]. - The company has a high customer concentration risk, primarily relying on a few key clients within the Apple supply chain[141]. - The company is facing risks related to chip supply, primarily relying on foreign brands, which may be affected by international trade changes[154]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 30.95% of operating income, an increase of 5.52 percentage points compared to 2022[24]. - The company has established a systematic R&D management system and process framework, optimizing various stages of project management from market research to acceptance testing[39]. - The company has obtained a total of 25 invention patents, 32 utility model patents, 18 design patents, and 109 software copyrights, with 4 new invention patents and 4 utility model patents granted in the reporting period[38]. - The total R&D investment for the year was ¥52,077,529.76, a decrease of 15.48% compared to the previous year[117]. - R&D investment accounted for 30.95% of total revenue, an increase of 5.52 percentage points from the previous year[117]. - The company has developed seven key technologies recognized for their innovation, including an automated testing platform and a high-power density battery simulator[112]. Product Development and Innovation - The company is focusing on new technology and product development in precision measurement, high-speed signal measurement, and RF testing, aiming to meet the application needs in various detection processes[39]. - The company has launched new joint laboratories with Nanchang Hangkong University and Guangdong University of Technology to strengthen its R&D capabilities[37]. - The company is actively seeking collaborations with new clients in the communication industry and expanding its sales range and business areas[39]. - The company has developed core technology-driven innovative products, establishing technical barriers in miniaturization, modularization, and integration of embedded intelligent instrument modules[78]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and advanced technology applications[107]. - The company is exploring collaborations with high-end instrument manufacturers to provide key measurement modules for data acquisition[103]. Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing customer accounts receivable collection and strengthening expense control to improve cash flow[25]. - The company has implemented a share repurchase plan and is considering employee stock ownership plans or equity incentives to enhance team cohesion and competitiveness[40]. - The company has established a comprehensive quality control system, having obtained multiple certifications including ISO9001 and ISO14001[134]. - The company maintains a structured procurement process to control raw material quality and costs, with a focus on both standardized and non-standardized components[65]. - The company’s production model is based on "sales-driven production" with appropriate inventory levels determined by customer orders and market forecasts[66]. Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D for advanced testing technologies and calibration equipment to meet diverse market demands[121]. - The company plans to expand into new markets such as 5G communication and IC testing, requiring significant investment in resources[152]. - The company aims to enhance its market presence through the introduction of innovative products and technologies in the energy and measurement sectors[123]. - The company plans to deepen its presence in the consumer electronics sector while maintaining its industry position[200]. - There is an intention to expand product offerings into other detection fields, enriching the business scope and creating new profit growth points[200].