一、 会议召开和出席情况 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-022 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,469,245 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,469,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.8244 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.8244 | | （%） ...

北京大成（广州）律师事务所 关于 广州思林杰科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 电话：020－85277000 传真：020－85277002 法律意见书 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开的程序 北京大成（广州）律师事务所 关于广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州思林杰科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并出具见证法律意见。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广州·2024 年 5 月 广州思林杰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知·························· | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法·························· | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议程·························· | 6 | | 议案一：《关于公司<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 ·············· | 8 | | 议案二：《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 ·············· | 9 | | 议案三：《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 ·············· | 10 | | 议案四：《关于公司<2023 | 年年度报告>全文及其摘要的议案》 · ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-020 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日(星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、董事会秘书：周茂林 财务总监：高海林 独立董事：秦雪梅 四、 投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2024-021 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/23，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长提议 | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 8 日~2024 年 8 月 21 | 年 | 月 | 22 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | √用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 1,598,763 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.3980% | | | | | | 例 | | | | | | | 累计已回购金额 | 4,899.42 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 18.44 元/股~34.82 元/股 | | | | | 一、 回购 ...

目 录 | | | 二、资格证书复印件…………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州思林杰科技股份有限公司（以下简称思林杰公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思林 杰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健审〔2024〕7-697 号 三、内部控制的固有局限性 广州思林杰科技股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 仅为广州思林杰科技股份有限公司内部控制审计报告后附之目的而 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资格证书复印件………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-698 号 广州思林杰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州思林杰科技股份有限公司（以下简称思林杰公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思林杰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为思林杰公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 思林杰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 ...

[Major Financial Data](index=1&type=section&id=Item%20I.%20Major%20Financial%20Data) [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=1&type=section&id=Item%20I.%28I%29Key%20Accounting%20Data%20and%20Financial%20Indicators) In Q1 2024, the company's operating revenue decreased by **15.96%** year-over-year, while net profit attributable to shareholders turned profitable, reaching **2.81 million Yuan**, with total assets decreasing by **8.82%** from the prior year-end Key Financial Indicators for Q1 2024 | Item | Current Period | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 26,243,560.85 Yuan | -15.96% | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company | 2,806,035.56 Yuan | N/A (Turned Profitable) | | Net Profit Attributable to Shareholders of Listed Company (Excluding Non-Recurring Gains/Losses) | 692,001.44 Yuan | N/A (Turned Profitable) | | Net Cash Flow from Operating Activities | -10,799,735.21 Yuan | N/A | | Basic Earnings Per Share (Yuan/share) | 0.04 Yuan | N/A (Turned Profitable) | | Total R&D Expenses | 11,845,032.38 Yuan | -15.88% | | R&D Expenses as % of Operating Revenue (%) | 45.14% | Increased by 0.05 percentage points | Key Balance Sheet Indicators at Period End | Item | Current Period End | Change from Prior Year-End (%) | | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 1,314,924,982.21 Yuan | -8.82% | | Total Equity Attributable to Shareholders of Listed Company | 1,272,450,692.25 Yuan | -1.22% | [Non-Recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=2&type=section&id=Item%20I.%28II%29Non-Recurring%20Gains%20and%20Losses%20Items%20and%20Amounts) During the reporting period, the company's total non-recurring gains and losses amounted to **2.11 million Yuan**, primarily from fair value changes and disposal gains/losses of financial assets/liabilities, and government grants Non-Recurring Gains and Losses Items for Q1 2024 | Non-Recurring Gains and Losses Item | Amount for Current Period (Yuan) | | :--- | :--- | | Gains/Losses from Financial Assets/Liabilities | 1,771,250.40 | | Government Grants Recognized in Current Profit/Loss | 659,051.71 | | Other Non-Operating Income and Expenses | 38,603.32 | | Less: Income Tax Impact | 354,871.31 | | **Total** | **2,114,034.12** | [Analysis of Changes in Key Financial Indicators](index=3&type=section&id=Item%20I.%28III%29Analysis%20of%20Changes%20in%20Key%20Accounting%20Data%2C%20Financial%20Indicators) The company's net profit turned profitable primarily due to reduced bad debt provisions from terminating accounts receivable factoring, lower year-over-year payroll costs from personnel optimization, and the absence of one-time lease termination expenses from the prior year - Net profit attributable to shareholders of the listed company turned profitable, primarily due to: - Termination of certain accounts receivable factoring, leading to a reduction in bad debt provision accruals[8](index=8&type=chunk) - Personnel optimization resulting in a year-over-year decrease in payroll expenses[8](index=8&type=chunk) - Absence of one-time decoration expenses recognized in the prior year due to lease terminations[8](index=8&type=chunk) [Shareholder Information](index=4&type=section&id=Item%20II.%20Shareholder%20Information) [Shareholding Status of Shareholders](index=4&type=section&id=Item%20II.%28I%29Total%20Number%20of%20Common%20Shareholders%2C%20Number%20of%20Preferred%20Shareholders%20with%20Restored%20Voting%20Rights%2C%20and%20Shareholding%20Status%20of%20Top%20Ten%20Shareholders) As of the reporting period end, the company had **7,065** common shareholders, with the top two shareholders, Zhou Maolin (**23.59%**) and Zhuhai Hengqin Silinjie (**13.20%**), acting in concert, indicating a relatively concentrated equity structure - As of the end of the reporting period, the company had a total of **7,065** common shareholders[10](index=10&type=chunk) Shareholding Status of Top Ten Shareholders | Shareholder Name | Shareholder Nature | Shareholding Percentage (%) | | :--- | :--- | :--- | | Zhou Maolin | Domestic Natural Person | 23.59 | | Zhuhai Hengqin Silinjie Investment Enterprise (Limited Partnership) | Other | 13.20 | | Liu Yang | Domestic Natural Person | 8.86 | | Hengqin Qichuang Tianrui Investment Enterprise (Limited Partnership) | Other | 7.20 | | Shenzhen Hongshengtai No.1 Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | Other | 6.23 | | Guangzhou Silinjie Technology Co., Ltd. Repurchase Special Securities Account | Other | 2.40 | | Guangzhou Hongtu Tianke Venture Capital Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 1.13 | | Shenzhen Capital Group Co., Ltd. | State-Owned Legal Person | 1.09 | | Guangdong Hongtu Venture Capital Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 1.05 | | Minsheng Securities Investment Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 1.00 | - Explanation of Shareholder Related Relationships: - Zhuhai Hengqin Silinjie Investment Enterprise (Limited Partnership) is the company's employee stock ownership platform, controlled by the controlling shareholder and actual controller, Zhou Maolin[11](index=11&type=chunk) - Shenzhen Capital Group Co., Ltd. has equity or management relationships with Guangzhou Hongtu Tianke, Guangdong Hongtu, and Foshan Hongtu Junsheng[11](index=11&type=chunk) [Other Reminders](index=6&type=section&id=Item%20III.%20Other%20Reminders) [Other Reminders](index=6&type=section&id=Item%20III.%20Other%20Reminders) During the reporting period, the company has no other significant operating information requiring special attention from investors - The company has no other significant information requiring special attention from investors during this reporting period[15](index=15&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=6&type=section&id=Item%20IV.%20Quarterly%20Financial%20Statements) [Financial Statements](index=6&type=section&id=Item%20IV.%28II%29Financial%20Statements) This section presents the company's unaudited consolidated balance sheet, income statement, and cash flow statement for Q1 2024, showing decreases in total assets and liabilities, a turn to net profitability, but negative operating cash flow [Consolidated Balance Sheet](index=6&type=section&id=Consolidated%20Balance%20Sheet) As of March 31, 2024, total assets were **1.31 billion Yuan** (down **8.82%**), total liabilities were **42.47 million Yuan** (down **72.39%** due to short-term debt repayment), and equity attributable to shareholders was **1.27 billion Yuan** (down **1.22%**), with significant decreases in trading financial assets and accounts receivable Major Balance Sheet Item Changes (2024-03-31 vs 2023-12-31) | Item | March 31, 2024 (Yuan) | December 31, 2023 (Yuan) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Total Assets** | **1,314,924,982.21** | **1,442,067,938.96** | **-8.82%** | | Trading Financial Assets | 30,000,000.00 | 130,000,000.00 | -76.92% | | Accounts Receivable | 132,405,178.80 | 233,374,836.19 | -43.26% | | **Total Liabilities** | **42,474,289.96** | **153,850,848.25** | **-72.39%** | | Short-term Borrowings | 10,000,000.00 | 125,000,000.00 | -92.00% | | **Total Owners' Equity** | **1,272,450,692.25** | **1,288,217,090.71** | **-1.22%** | [Consolidated Income Statement](index=9&type=section&id=Consolidated%20Income%20Statement) In Q1 2024, operating revenue was **26.24 million Yuan** (down **15.96%** YoY), but net profit turned profitable from a **10.22 million Yuan** loss to a **2.81 million Yuan** gain, driven by a **10.8%** decrease in total operating costs and a **10.01 million Yuan** credit impairment loss reversal Major Income Statement Item Comparison (2024 Q1 vs 2023 Q1) | Item | Q1 2024 (Yuan) | Q1 2023 (Yuan) | YoY Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 26,243,560.85 | 31,228,326.28 | -15.96% | | Total Operating Costs | 35,537,854.94 | 39,852,402.09 | -10.83% | | R&D Expenses | 11,845,032.38 | 14,081,403.26 | -15.88% | | Credit Impairment Losses | 10,005,121.79 | -1,633,946.89 | Turned Profitable | | Operating Profit | 2,128,828.66 | -10,699,884.33 | Turned Profitable | | **Net Profit** | **2,806,035.56** | **-10,225,552.16** | **Turned Profitable** | | **Basic Earnings Per Share (Yuan/share)** | **0.04** | **-0.15** | **Turned Profitable** | [Consolidated Cash Flow Statement](index=11&type=section&id=Consolidated%20Cash%20Flow%20Statement) In Q1 2024, net cash flow from operating activities was **-10.80 million Yuan**, while net cash flow from investing activities was **95.38 million Yuan** (primarily from investment recovery), and net cash flow from financing activities was **-21.53 million Yuan**, resulting in a net increase of **63.16 million Yuan** in cash and cash equivalents Major Cash Flow Statement Item Comparison (2024 Q1 vs 2023 Q1) | Item | Q1 2024 (Yuan) | Q1 2023 (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | -10,799,735.21 | -12,468,709.80 | | Net Cash Flow from Investing Activities | 95,378,497.89 | -46,134,024.94 | | Net Cash Flow from Financing Activities | -21,533,525.94 | 113,420,265.71 | | **Net Increase in Cash and Cash Equivalents** | **63,161,643.90** | **54,446,190.83** | - Cash inflow from investing activities primarily resulted from **549 million Yuan** received from investment recovery, while cash paid for investments amounted to **449 million Yuan**[27](index=27&type=chunk)

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州思林杰科技股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作 职责。现将 2023 年度的履职情况作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事饶静女士、独立董事叶青先生、董 事周茂林先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事饶静女士为专业会 计人士并担任召集人。 2023 年 12 月 26 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第二届董事会审计委 员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董事黄洪辉先生三名成员组 成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计人士并担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 5 次会 议，全体委员勤勉尽责， ...